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高雄銀行(彩色) BANK OF KAOHSIUNG

高雄銀行股份有限公司標章圖(彩色)

高雄銀行 BANK OF KAOHSIUNG

高雄銀行（彩色） BANK OF KAOHSIUNG

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/07/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  姓名：尤宜珍
  級職：副總經理
  簡歷：顧問兼主任秘書
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  姓名：向元慶
  級職：顧問兼主任秘書
  簡歷：人力資源處兼行政管理處處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管(總稽核)異動
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(總稽核)
  2.發生變動日期:113/07/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  姓名：陳苡芬
  級職：總稽核
  簡歷：董事會稽核處
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  姓名：吳明宏
  級職：總稽核
  簡歷：授信管理處處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:自總稽核陳苡芬113/09/01退休且獲主管機關核准後生效
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司副總經理奉董事會通過聘任
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
  2.發生變動日期:113/07/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  姓名：無
  級職：無
  簡歷：無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  姓名：尤宜珍
  級職：副總經理
  簡歷：顧問兼主任秘書
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/07/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年6月份自結盈餘
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.公司名稱:高雄銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司113年6月份自結盈餘
  
  單位:新台幣仟元            本月份               累計
  ═════════════════════════════════════
  稅前盈餘                  154,987　　　   　　646,691
  稅後盈餘                  134,481             467,921
  每股稅前盈餘(元)                                 0.40
  每股稅後盈餘(元)                                 0.28
  ═════════════════════════════════════
  (註1)股東權益項下另有累計「透過其他綜合損益按公允價值衡量之
       權益工具處分損益」273,276仟元。
  (註2)以上數字係本公司自行結算金額。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年分派112年度特別股股息配發基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:甲種特別股股息總額新台幣31,000,000元，
  每股配發新台幣0.775元
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.特別股最後申請轉換日期:NA
  10.特別股停止轉換起始日期:NA
  11.特別股停止轉換截止日期:NA
  12.特別股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度盈餘轉增資發行新股及現金股利 分派事宜，授權董事長全權處理
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:高雄銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:無
  6.報導內容:無
  7.發生緣由:本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，
  訂定增資發行新股基準日、普通股現金股利及新股發放日與其他相關日期。
  8.因應措施:無
  9.其他應敘明事項:前述增資發行新股基準日、現金股利及新股發放日與其他相關日期
  於董事長訂定後另行公告。

• 主旨: 公告本公司113年5月份自結盈餘
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.公司名稱:高雄銀行股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司113年5月份自結盈餘
  
  單位:新台幣仟元            本月份               累計
  ═════════════════════════════════════
  稅前盈餘                  117,275　　　   　　491,704
  稅後盈餘                   96,437             333,440
  每股稅前盈餘(元)                                 0.32
  每股稅後盈餘(元)                                 0.22
  ═════════════════════════════════════
  (註1)股東權益項下另有累計「透過其他綜合損益按公允價值衡量之
       權益工具處分損益」280,368仟元。
  (註2)以上數字係本公司自行結算金額。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司功能性委員會委員
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳進雄
  6.新任者簡歷:財政部綜規司司長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選及董事會委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/24
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司補選獨立董事名單
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陳進雄
  6.新任者簡歷:財政部綜規司司長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/24
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:2/12
  13.同任期獨立董事變動比率:2/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第15屆獨立董事案。新任獨立董事：陳進雄
  6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過修訂「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。