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• 主旨: 公告本公司董事會通過研發主管追認案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:研發主管
  2.發生變動日期:113/05/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓、本公司總經理特助。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告研發主管異動。
  (2)本公司於113/05/27經董事會決議通過研發主管追認案。

• 主旨: 公告本公司審計委員會與董事會通過內部稽核主管追認案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
  (2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過內部稽核主管追認案。

• 主旨: 公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務 主管、代理發言人追認案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告會計暨財務主管、代理發言人異動。
  (2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務主管、代理
  發言人追認案。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
  (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
  (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (5)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:研發主管
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:缺額
  4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓、本公司總經理特助
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:研發主管將提請最近期董事會追認。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:內部稽核主管將提請最近期董事會追認。

• 主旨: 公告本公司會計暨財務主管、代理發言人異動
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋、經理、本公司財會部經理暨代理發言人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:新任主管將提請最近期董事會追認。

• 主旨: 公告本公司財會部經理暨代理發言人異動
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管暨財務主管、代理發言人
  2.發生變動日期:113/04/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋、本公司財會部經理暨代理發言人
  /中華汽車公司本部FBAC會計副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:新任者將於113/05/02到任，並提請近期董事會追認。

• 主旨: 公告本公司董事會通過稽核主管異動
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  鄭俊睿/本公司內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  從缺待補
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣
  6.異動原因:資遣
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
  新任內部稽核主管俟董事會決議任命通過後公告。

• 主旨: 公告稽核主管異動
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  鄭俊睿/本公司內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  從缺待補
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣
  6.異動原因:資遣
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
  新任內部稽核主管俟董事會決議任命通過後公告。