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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第九屆董事會推選董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
   嚴陳莉蓮
  4.舊任者簡歷:
   嚴陳莉蓮    裕隆日產汽車(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
   嚴陳莉蓮
  6.新任者簡歷:
   嚴陳莉蓮    裕隆日產汽車(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會會議重要內容
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   (一)通過本公司董事長選舉案

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   楊雲驊
   張鴻文
   郭榮芳
  4.舊任者簡歷:
   楊雲驊，裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
   張鴻文，裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
   郭榮芳，裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   張鴻文
   李振輝
   郭榮芳
  6.新任者簡歷:
   張鴻文，裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
   李振輝，總統府、立法院、行政院專任手語翻譯
   郭榮芳，裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，由新任全體獨立董事擔任委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/06/26
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)嚴陳莉蓮 董事
    (2)姚振祥   董事
    (3)蔡文榮   董事
    (4)鐘文川   董事
    (5)久野貴   董事
    (6)石塚淳   董事
    (7)郭榮芳   獨立董事
    (8)張鴻文   獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事
    競業禁止之限制
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
    (1)姚振祥 董事
    (2)蔡文榮 董事
    (3)鐘文川 董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)姚振祥 董事
       裕隆(中國)汽車投資有限公司董事長
    (2)蔡文榮 董事
       裕隆(中國)汽車投資有限公司董事
    (3)鐘文川 董事
       廣州風神汽車有限公司董事
       風神襄陽汽車有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)裕隆(中國)汽車投資有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區臨江工業園
       科技文化中心123房間
    (2)廣州風神汽車有限公司：廣東省廣州市花都區風神大道8號
    (3)風神襄陽汽車有限公司：湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)裕隆(中國)汽車投資有限公司:採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、
       零部件，並提供售後服務；技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；
       從事新產品及高新科技的研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等
       諮詢服務
    (2)廣州風神汽車有限公司：汽車零件研發、製造
    (3)風神襄陽汽車有限公司：汽車零件研發、製造
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會選舉第九屆董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   裕隆汽車製造(股)公司代表人:
   董事：嚴陳莉蓮
   董事：姚振祥
   董事：蔡文榮
   董事：鐘文川
   日產自動車株式會社代表人:
   董事：石塚淳
   董事：久野貴
   董事：北澤耕一
   董事：尾崎憲弘
   獨立董事
   獨立董事：張鴻文
   獨立董事：楊雲驊
   獨立董事：郭榮芳
  4.舊任者簡歷:
   嚴陳莉蓮  裕隆日產汽車(股)公司董事長
   姚振祥    裕隆日產汽車(股)公司董事
   蔡文榮    裕隆日產汽車(股)公司董事
   鐘文川    裕隆日產汽車(股)公司董事
   石塚淳    裕隆日產汽車(股)公司董事
   久野貴    裕隆日產汽車(股)公司董事
   北澤耕一  裕隆日產汽車(股)公司董事
   尾崎憲弘  裕隆日產汽車(股)公司董事
   張鴻文    裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
   楊雲驊    裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
   郭榮芳    裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   裕隆汽車製造(股)公司代表人:
   董事：嚴陳莉蓮
   董事：姚振祥
   董事：蔡文榮
   董事：鐘文川
   日產自動車株式會社代表人:
   董事：石塚淳
   董事：久野貴
   董事：北澤耕一
   董事：尾崎憲弘
   獨立董事
   獨立董事：張鴻文
   獨立董事：李振輝
   獨立董事：郭榮芳
  6.新任者簡歷:
   嚴陳莉蓮  裕隆日產汽車(股)公司董事長
   姚振祥    裕隆日產汽車(股)公司董事
   蔡文榮    裕隆日產汽車(股)公司董事
   鐘文川    裕隆日產汽車(股)公司董事
   石塚淳    裕隆日產汽車(股)公司董事
   久野貴    裕隆日產汽車(股)公司董事
   北澤耕一  裕隆日產汽車(股)公司董事
   尾崎憲弘  裕隆日產汽車(股)公司董事
   張鴻文    裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
   李振輝    總統府、立法院、行政院專任手語翻譯
   郭榮芳    裕隆日產汽車(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
   裕隆汽車製造(股)公司代表人
   嚴陳莉蓮    143,500,000股
   姚振祥      143,500,000股
   蔡文榮      143,500,000股
   鐘文川      143,500,000股
   日產自動車株式會社代表人
   石塚淳      120,000,000股
   久野貴      120,000,000股
   北澤耕一    120,000,000股
   尾崎憲弘    120,000,000股
   張鴻文    0股
   李振輝    0股
   郭榮芳    0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/06/26
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司一一二年度盈餘分配案，分派現金股利每股3.48元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第九屆董事選舉案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (2)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/22
  1.召開法人說明會之日期：113/05/22
  2.召開法人說明會之時間：14 時 20 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明
  5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券法人業務部 tingju.yeh@fubon.com
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代重要子公司義華大陸投資(股)公司公告法人董事代表異動
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/20
  2.法人名稱:義展海外投資(股)公司
  3.舊任者姓名:蔡文榮 董事
  4.舊任者簡歷:納智捷汽車(股)公司總經理
  5.新任者姓名:李家祺 董事
  6.新任者簡歷:裕隆日產汽車股份有限公司協理
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/2/20
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司義展海外投資(股)公司公告法人董事代表異動
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/20
  2.法人名稱:裕隆日產汽車(股)公司
  3.舊任者姓名:蔡文榮 董事
  4.舊任者簡歷:納智捷汽車(股)公司總經理
  5.新任者姓名:鐘文川 董事
  6.新任者簡歷:裕隆日產汽車股份有限公司總經理
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/2/20
  10.其他應敘明事項:無