其他醫療器材及用品製造(332900)

電子及半導體生產用機械設備製造(292800)

EPS

福永

EPS設計字

EASYMAX設計字

EASYMAX

宜瑪氏

EASYMAX sugarWATCH

EASYMAX sugarWATCH設計字

宜瑪氏血糖錶

利速康

電化學感測模組及方法

血糖品管液包裝體及血糖測試套組

血糖監測系統

電化學感測器、系統及方法

連續葡萄糖監測機

生理資訊傳輸通知系統

電化學式感測試片及其製造方法

使用於血糖機之電池彈片結構

判斷樣品分佈狀況的電化學感測方法

採血裝置

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  每股無償配發現金股利新台幣0.8元，共計新台幣19,040,000元。
  4.除權（息）交易日:113/06/24
  5.最後過戶日:113/06/25
  6.停止過戶起始日期:113/06/26
  7.停止過戶截止日期:113/06/30
  8.除權（息）基準日:113/06/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/22
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,040,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季個別財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,901
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,264
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,478
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,782
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,789
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,789
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
  11.期末總資產(仟元):530,014
  12.期末總負債(仟元):212,186
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):317,828
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (一)、112年度營業報告書。
   (二)、112年度審計委員會查核報告書。
   (三)、112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
   (四)、112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (一)、112年度營業報告書及財務報表案。
   (二)、112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  一、本公司112年度盈餘分派內容將於股東常會40天前另行公告。
  二、受理股東提案：
  依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會
  以書面提案，期間自113年4月17日起至113年4月26日止，凡有意提案之股東
  請備妥相關文件於113年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以利董事會
  回覆是否列為議案結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
  受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。
  地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。

• 主旨: 本公司董事會通過112年第4季個別財務報告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):470,167
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,710
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,920
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,459
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,989
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,989
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
  11.期末總資產(仟元):543,164
  12.期末總負債(仟元):237,125
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):306,039
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20231201
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231204
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/04
  1.召開法人說明會之日期：112/12/04
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
  5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會通過112年第3季個別財務報告
• 發言日期: 20231108
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231108
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08
  2.審計委員會通過日期:112/11/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319,540
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,181
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,883
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,302
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,909
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,909
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
  11.期末總資產(仟元):561,029
  12.期末總負債(仟元):259,089
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):301,940
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任研發主管
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:112/08/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林志衡/副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:董事會通過追認。
  7.生效日期:112/07/18
  8.其他應敘明事項:無。
  後另行公告。