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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/19
  2.董事會預計召開日期:113/07/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布 相關資訊，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/01
  2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
  3.財務業務資訊:
    最近一月單月         113/05         112/05       與去年同期增減(%)
   ===================  ============  ==============  ==================
   營業收入(百萬元)          30.54         34.73            -12%
   稅前淨利(百萬元)           7.08         11.11            -36%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)           5.66          9.07            -38%
   每股盈餘(元)               0.17          0.27            -38%
  
    最近二個月累計      113/04~113/05   112/04~112/05   與去年同期增減(%)
   ==================  ===============  ==============  =================
   營業收入(百萬元)          60.60         68.96            -12%
   稅前淨利(百萬元)          14.03         22.61            -38%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)          11.22         18.27            -39%
   每股盈餘(元)               0.33          0.54            -39%
  
    最近一季單季(註1)    113年第1季     112年第1季      與去年同期增減(%)
   =================  ===============  ===============  ==================
   營業收入(百萬元)          71.47        107.08            -33%
   稅前淨利(百萬元)          14.48         28.41            -49%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)          11.59         22.74            -49%
   每股盈餘(元)               0.34          0.73            -53%
  
    最近四季累計(註2)    112年第2季至113年第1季
   ==================   =========================
   營業收入(百萬元)             375.85
   稅前淨利(百萬元)              91.29
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)              75.62
   每股盈餘(元)                   2.31
  
  註 ：以上113年4月及113年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
       編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  註1：最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
  註2：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經
       會計師查核(閱)。
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:
  無
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:
  無
  6.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會獨立董事增選(更正)
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事 廖思仁
  6.新任者簡歷:
  Rolls Royce International Limited, SPG
  (Special Process Group) External Lab
  勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:獨立董事增選
  9.新任者選任時持股數:208,778股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/15~114/08/14
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:1/8
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):更正新任者選任時持股數

• 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：廖思仁
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:獨立董事 廖思仁
  6.新任者簡歷:
  Rolls Royce International Limited, SPG
  (Special Process Group) External Lab
  勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:獨立董事增選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/15~114/08/14
  10.新任生效日期:113/06/07
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會獨立董事增選
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事 廖思仁
  6.新任者簡歷:
  Rolls Royce International Limited, SPG
  (Special Process Group) External Lab
  勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:獨立董事增選
  9.新任者選任時持股數:203,778股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/15~114/08/14
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:1/8
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事增選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布 相關資訊，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
  3.財務業務資訊:
    最近一月單月         113/04         112/04       與去年同期增減(%)
   ===================  ============  ==============  ==================
   營業收入(百萬元)          30.06         34.23            -12%
   稅前淨利(百萬元)           6.95         11.50            -40%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)           5.56          9.19            -39%
   每股盈餘(元)               0.16          0.27            -39%
  
    最近二個月累計      113/03~113/04   112/03~112/04   與去年同期增減(%)
   ==================  ===============  ==============  =================
   營業收入(百萬元)          51.41         66.58            -23%
   稅前淨利(百萬元)           9.17         13.99            -34%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)           7.34         11.18            -34%
   每股盈餘(元)               0.22          0.33            -34%
  
    最近一季單季(註1)    113年第1季     112年第1季      與去年同期增減(%)
   =================  ===============  ===============  ==================
   營業收入(百萬元)          71.47        107.08            -33%
   稅前淨利(百萬元)          14.48         28.41            -49%
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)          11.59         22.74            -49%
   每股盈餘(元)               0.34          0.73            -53%
  
    最近四季累計(註2)    112年第2季至113年第1季
   ==================   =========================
   營業收入(百萬元)             375.85
   稅前淨利(百萬元)              91.29
   歸屬母公司
   業主淨利(百萬元)              75.62
   每股盈餘(元)                   2.31
  
  註 ：以上113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則
       編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  註1：最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
  註2：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經
       會計師查核(閱)。
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:
  無
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:
  無
  6.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報表案
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71473
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30669
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11099
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14482
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11586
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11586
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34
  11.期末總資產(仟元):1093458
  12.期末總負債(仟元):148605
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):944853
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無