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• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準， 故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/18
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
  3.財務業務資訊:
  期間                (月)       (月)       (季)       (季)    (最近四季累計)
  =========        ========== ========= ============ ========= ==============
                    最近一月    與去年    最近一季    與去年   (112年第2季至
                  (113年05月) 同期增減  (113年第1季) 同期增減    113年第1季)
  科目             合併自結數     %      合併核閱數      %       合併核閱數
  =========       =========== ========= ============ ========= =============
  營業收入             223       58%         337         12%        1676
  (百萬)
  稅前淨利              96      269%         174        149%         689
  (百萬)
  歸屬母公司業主淨利     87      314%         161        168%         669
  (百萬)
  每股盈餘            0.58      314%        1.07        174%        4.43
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司一一三年股東常會解除法人董事代表人之競業禁止事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)嵩益實業(股)公司,法人董事代表人徐淑娟
  (2)合機電線電纜(股)公司,法人董事代表人李新政
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)嵩益實業(股)公司,法人董事代表人徐淑娟
     A.嵩益實業(股)公司董事長
     B.雅士晶業股份有限公司董事
     C.台灣軟電股份有限公司董事
     D.建碩實業股份有限公司董事
  (2)合機電線電纜(股)公司法人董事代表人李新政
     A.合機貝里斯投資有限公司董事兼總經理
     B.台灣適而優股份有限公司董事兼總經理
     B.牧蟲園農場股份有限公司董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：90,924,885權(含以電子方式行使表決權數)
  贊成:87,561,899權;96.30%
  反對:42,804權;0.05%
  棄權及無效:3,320,182權;3.65%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  (1)承認一一二年度盈餘分配案(照案通過)。
  (2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
  贊成:87,582,878權;96.32%
  反對:23,464權;0.03%
  棄權及無效:3,318,543權;3.65%
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。
  (2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
  贊成:87,558,879權;96.30%
  反對:20,465權;0.02%
  棄權及無效:3,345,541權;3.68%
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案(照案通過)。
  票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
  贊成:87,561,899權;96.30%
  反對:42,804權;0.05%
  棄權及無效:3,320,182權;3.65%
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):337052
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188107
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117105
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174003
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):174003
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):161234
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
  11.期末總資產(仟元):7699692
  12.期末總負債(仟元):755988
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6847229
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司將於113年4月11日召開線上法人說明會
• 發言日期: 20240401
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/11
  1.召開法人說明會之日期：113/04/11
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：2023年營運成果及2024年營運展望
  5.其他應敘明事項：法說會書面資料請於2024/4/10(三)17:30後至公開資訊觀測站或本公司網站下載
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：302,655,200
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會通過112年度董事及員工酬勞
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/27
  2.公司名稱:洋華光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:本公司董事會通過112年度董事及員工酬勞
  (1)董事酬勞金額:新台幣8,063,365元
  (2)員工酬勞:新台幣10,751,154元
  (3)董事及員工酬勞金額全數以現金發放
  以上決議數與112年帳上認列費用估列金額無差異
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業報告。
  (二)一一二年度審計委員會查核報告。
  (三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (四)一一二年度董事領取酬金情形報告。
  (五)一一二年度關係人交易情形報告。
  (六)一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認一一二年度之營業報告書及財務報表案。
  (二)承認一一二年度盈餘分配表。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
  屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
  統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)
  公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。
  (2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東，請於民
  國113年3月28日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機
  構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義
  區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
  國113年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣
  集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
  股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1638979
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):598178
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):356453
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):584641
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):609554
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):567534
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.75
  11.期末總資產(仟元):7410069
  12.期末總負債(仟元):772603
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6553760
  14.其他應敘明事項:無