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• 主旨: 公告本公司董事會決議112年第四季除權息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
   (1)112年第四季盈餘分配現金股利新台幣6,351,383元，
      每股現金股利新台幣0.28547356元
   (2)112年第四季盈餘轉增資配股新台幣 77,514,140元，
      每股配發3.48400298元(每股配發0.348400298股)
   (3)112年度實收資本額百分之二十五之部分法定盈餘公積新台幣16,253,114元，
      發放現金予股東，目前公司已發行股數為22,248,586股，每股配發0.73052345元
  4.除權（息）交易日:113/08/09
  5.最後過戶日:113/08/12
  6.停止過戶起始日期:113/08/13
  7.停止過戶截止日期:113/08/17
  8.除權（息）基準日:113/08/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/09/13
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林冠宇
  (2)陳彥廷
  4.舊任者簡歷:
  (1)林冠宇，永道射頻技術股份有限公司財務長
  (2)陳彥廷，沛星互動科技股份有限公司策略副總經理
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:
  (1)林冠宇，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事
          及審計委員會委員職務。
  (2)陳彥廷，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事
          及審計委員會委員職務。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113年07月12日接獲辭職書，辭職生效日為113年08月12日。
  (2)審計委員會委員之缺額，將於股東臨時會辦理補選獨立董事事宜。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)林冠宇
  (2)陳彥廷
  4.舊任者簡歷:
  (1)林冠宇，永道射頻技術股份有限公司財務長
  (2)陳彥廷，沛星互動科技股份有限公司策略副總經理
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:
  (1)林冠宇，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事及
             薪資報酬委員會委員職務。
  (2)陳彥廷，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事及
             薪資報酬委員會委員職務。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113年07月12日接獲辭職書，辭職生效日為113年08月12日。
  (2)薪資報酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任。

• 主旨: 公告本公司獨立董事異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  獨立董事 林冠宇
  獨立董事 陳彥廷
  4.舊任者簡歷:
  林冠宇，永道射頻技術股份有限公司財務長
  陳彥廷，沛星互動科技股份有限公司策略副總經理
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:
  林冠宇，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事。
  陳彥廷，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:2/9
  13.同任期獨立董事變動比率:2/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司於113年07月12日接獲辭職書，辭職生效日為113年08月12日。
  (2)本公司獨立董事之缺額，將於股東臨時會辦理補選事宜。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一) 通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
  (二) 通過一一二年度法定盈餘公積配發現金案。
  (三) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過公司章程變更每股面額
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/07
  2.原每股面額(元)及已發行總股數:
  原每股面額新台幣10元；已發行總股數為22,248,586股
  3.新每股面額(元)及預計總股數:
  變更後每股面額新台幣1元；預計已發行總股數為222,485,860股
  4.其他應敘明事項:
  本案將提報113年第一次股東臨時會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議一一三年第一次股東臨時會召開事宜
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/07
  2.股東臨時會召開日期:113/07/31
  3.股東臨時會召開地點:
  台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無
  6.召集事由二、承認事項:無
  7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/07/02
  12.停止過戶截止日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司大研生醫國際股份有限公司公告現金增資 已收足股款暨訂定增資基準日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
  5.發生緣由:
  (1)大研生醫國際股份有限公司業於113年5月23日董事會決議
     現金增資發行新股37,594,000股，每股發行價格新台幣26.6元，
     總額新台幣1,000,000,400元。
  (2)本次現金增資已於113年06月04日收足股款計新台幣1,000,000,400元。
  (3)訂定增資基準日為：113年06月06日。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議增資子公司大研生醫國際股份有限公司
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  大研生醫國際股份有限公司股權
  2.事實發生日:113/5/24~113/5/24
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量：增加37,594仟股
  (2)每單位價格：新台幣26.6元
  (3)交易總金額：增加新台幣1,000,000,400元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  大研生醫國際股份有限公司，本公司100%持有之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依子公司營運需求投入資金
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  9.65元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  (1)累積持有數量：60,002仟股
  (2)累積金額：新台幣1,224,085仟元
  (3)持股比例：100%
  (4)權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  (1)占總資產比率：113.34%
  (2)占歸屬於母公司業主之權益比率：248.03%
  (3)營運資金數額：新台幣-82,955仟元
  (4)取得有價證券之資金來源:自有資金
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月24日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月24日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  尚凡自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司大研生醫國際股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股事宜
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/05/23
  2.發行股數:37,594,000股
  3.每股面額:新台幣10元
  4.發行總金額:新台幣375,940,000元(以面額計算)
  5.發行價格:新台幣26.6元
  6.員工認股股數:依法保留10%由員工認購。
  7.原股東認購比率:
  本次發行之新股依法保留10%給員工認購，餘由原股東按持股比例認購。
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  逾期未認股者視為棄權，由董事長洽由特定人認足之。
  10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
  11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款
  12.現金增資認股基準日:授權董事長決定增資基準日
  13.最後過戶日:不適用
  14.停止過戶起始日期:不適用
  15.停止過戶截止日期:不適用
  16.股款繳納期間:113/5/29-113/6/4
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
  18.委託代收款項機構:不適用
  19.委託存儲款項機構:不適用
  20.其他應敘明事項:無