財產保險經紀(655111)

TAIMING T

許願娃娃圖（彩色）

台名微笑娃娃

TAIMING

台名

• 主旨: 代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司公告法人改 派董事
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/23
  2.法人名稱:台名保險經紀人股份有限公司
  3.舊任者姓名:吳慕恒
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者姓名:林欽淼
  6.新任者簡歷:協益電子股份有限公司董事長
  7.異動原因:本公司法人改派董事
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/01至114/05/31
  9.新任生效日期:113/07/23
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派受指派人
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/22
  2.法人名稱:正融實業股份有限公司
  3.舊任者姓名:吳慕恒
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者姓名:林欽淼
  6.新任者簡歷:協益電子股份有限公司董事長
  7.異動原因:本公司法人董事改派受指派人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/26至114/05/25
  9.新任生效日期:113/07/22
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度之營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司遭遇供應鏈攻擊及資料竊取
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.發生緣由:本公司遭遇供應鏈攻擊及資料竊取
  3.處理過程:
  本公司遭遇供應鏈攻擊及資料竊取，致有個資外洩情事，公司即刻啟動資安防
  禦及資安盤查機制，已找到攻擊來源並成功阻斷攻擊作業，並永久停用該項服
  務元件，後續將通報主管機關。
  為提高客戶警覺，主動簡訊通知客戶事件，並提醒防範不明人士要求提供個人
  資訊與帳號，即刻通報165反詐騙電話，同步于公司官網、FB張貼警語，提供
  客戶反詐騙之相關訊息。
  4.預計可能損失或影響:截至目前對公司財務或業務並無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
  6.改善情形及未來因應措施:
  本公司已啟動多因子認證登入系統機制，安排外部資安鑑識
  公司進行數位資安鑑識、檢視系統版本更新及升級、機房與系
  統平台對外資料之不明連線監測，持續提升公司資訊基礎架構
  之安全管控。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額新台幣62,560,758元
  4.除權（息）交易日:113/06/05
  5.最後過戶日:113/06/06
  6.停止過戶起始日期:113/06/07
  7.停止過戶截止日期:113/06/11
  8.除權（息）基準日:113/06/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:本次現金股利，如嗣後因買回公司股份、股權轉換或其他原因，
  影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

• 主旨: 更正本公司113年第1季合併財務報告附表三及iXBRL申報資訊
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/15
  2.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年第1季合併財報附表三及iXBRL申報資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:附表三/大陸投資資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年第1季合併財務報告附表三 第39頁
  大陸被投資公司:江蘇台名保險代理有限公司
  本期期末自台灣匯出累積投資金額：17,522仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年第1季合併財務報告附表三 第39頁
  大陸被投資公司:江蘇台名保險代理有限公司
  本期期末自台灣匯出累積投資金額：17,552仟元
  9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:此更正對113年第1季合併財務報告損益無影響

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,269
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,623
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,591
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,871
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,952
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,952
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
  11.期末總資產(仟元):805,334
  12.期末總負債(仟元):300,477
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,857
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司公告董事會 決議113年度第1季盈餘不分配。
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/30
  2.發放股利種類及金額:無
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,560,758
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元