金融控股(642100)

金融機構內部規章控管系統

結合區塊鏈的憑證發行與驗證之系統及其方法

基於區塊鏈智能合約的去中心化KYC系統及其方法

• 主旨: 台新金控代子公司台新人壽公告董事會代行股東臨時會 重要決議事項
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/07/26
  2.重要決議事項:通過修訂「取得或處分資產處理制度」
  3.其他應敘明事項:依照金融控股公司法規定由董事會行使股東會職權

• 主旨: (更新)台新金控原訂113年7月25日發放本公司112年戊種及 己種特別股現金股利，因凱米颱風影響，現金股利發放作業將 順延至下一營業日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/25
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:本公司因應凱米颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業日程
  需順延至下一營業日，故股利發放作業將順延至次一營業日。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 台新金控原訂113年7月25日發放本公司112年戊種及 己種特別股現金股利，如因凱米颱風影響，部分地區之 現金股利發放作業將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:本公司因應凱米颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程
  需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延至次一營業日
  5.其他應敘明事項:
  如未受颱風停班影響，將依原訂日期113/7/25發放戊種及己種特別股現金股利。

• 主旨: 台新金控代子公司台新大安租賃公告修正盈餘分派之董事會決議
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/07/22
  2.原發放股利種類及金額:不發放股利
  3.變更後發放股利種類及金額:股票股利112,344,040元及現金股利3元。
  4.變更原因:為強化資本結構,故修改盈餘分派金額,撥充資本。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 台新金控代子公司台新投顧公告董事長異動
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林能白
  4.舊任者簡歷:台新投顧董事長
  5.新任者姓名:洪素珍
  6.新任者簡歷:
  中小企業信用保證基金總經理
  行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員
  經濟部聯合輔導基金會審議委員
  經濟部工業局研發貸款審議委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:解任
  9.新任生效日期:113/07/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 台新金控代子公司台新投顧公告董事變動
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/18
  2.法人名稱:台新金融控股股份有限公司
  3.舊任者姓名:林能白
  4.舊任者簡歷:台新投顧董事長
  5.新任者姓名:洪素珍
  6.新任者簡歷:
  中小企業信用保證基金總經理
  行政院國家發展基金創業投資審議會審議委員
  經濟部聯合輔導基金會審議委員
  經濟部工業局研發貸款審議委員
  7.異動原因:改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01至114/06/30
  9.新任生效日期:113/07/19
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 台新金控代子公司台新投信公告增派法人董事代表人
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/18
  2.法人名稱:台新金控
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:劉燈城
  6.新任者簡歷:財團法人聯合信用卡處理中心董事長
  7.異動原因:新任
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無
  9.新任生效日期:113/07/19
  10.其他應敘明事項:以上董事為台新金控法人代表

• 主旨: 台新金控代子公司台新銀行公告通過解除第十三屆董事 競業之行為
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/07/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  吳東亮/董事長
  高志尚/董事
  吳上賓/董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本行營業範圍相同或類似之公司經營行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:
  以上議案為董事會代行股東會職權之決議。

• 主旨: 本公司更正「金控、投控公司代子公司申報月營業收入 申報作業」台新期貨部分欄位
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:台新金融控股股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:更正台新期貨112年4月及5月之「本月營業收入淨額」及「本年累計營業
  收入淨額」與113年4月及5月之「去年同期營業收入淨額」及「去年累計營業收入淨
  額」欄位，本次更正不影響本公司暨子公司之稅前、稅後盈餘。
  6.更正資訊項目/報表名稱:「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」
  112年4月及5月之「本月營業收入淨額」及「本年累計營業收入淨額」與
  113年4月及5月之「去年同期營業收入淨額」及「去年累計營業收入淨額」。
  7.更正前金額/內容/頁次:
  112年4月台新期貨之「本月營業收入淨額」:0仟元
  112年4月台新期貨之「本年累計營業收入淨額」:0仟元
  112年5月台新期貨之「本月營業收入淨額」:0仟元
  112年5月台新期貨之「本年累計營業收入淨額」:0仟元
  113年4月台新期貨之「去年同期營業收入淨額」:0仟元
  113年4月台新期貨之「去年累計營業收入淨額」:0仟元
  113年5月台新期貨之「去年同期營業收入淨額」:0仟元
  113年5月台新期貨之「去年累計營業收入淨額」:0仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  112年4月台新期貨之「本月營業收入淨額」:155仟元
  112年4月台新期貨之「本年累計營業收入淨額」:155仟元
  112年5月台新期貨之「本月營業收入淨額」:109仟元
  112年5月台新期貨之「本年累計營業收入淨額」:264仟元
  113年4月台新期貨之「去年同期營業收入淨額」:155仟元
  113年4月台新期貨之「去年累計營業收入淨額」:155仟元
  113年5月台新期貨之「去年同期營業收入淨額」:109仟元
  113年5月台新期貨之「去年累計營業收入淨額」:264仟元
  9.因應措施:更正後上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司擬全額認購子公司台新創業投資(股)公司辦理之現金增資 發行普通股
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  台新創業投資(股)公司(下稱「台新創投」)普通股
  2.事實發生日:113/7/18~113/7/18
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  1.每股交易價格：每股10元。
  2.交易股數：普通股30,000,000股。
  3.交易總金額：300,000,000元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  台新創投，為本公司100%持有之子公司。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  台新創投，為本公司100%持有之子公司，
  配合其未來之營運發展及投資計畫故擬全額認購。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  本公司將於取得金管會核准後，再投資台新創投。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會參酌信佑聯合會計師事務所之價格合理性評估意見書訂定。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  8.90元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  原始投資金額(加上本次投資金額):2,152,635,950元；
  股數:714,092,688股；
  持股比例:100%; 
  權利受限情形:無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產之比例:92.10%；
  佔股東權益比例:112.38%；
  營運資金:不適用
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  為支應其業務發展所需。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年7月18日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月18日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  信佑聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  林昶佑
  23.會計師開業證書字號:
  金管會證字第4562號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無