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• 主旨: 永豐金控公告113年第二季法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240821
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/08/21
  1.召開法人說明會之日期：113/08/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上
  4.法人說明會擇要訊息：說明113年第二季營運概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 永豐金控代子公司永豐金證券公告審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:劉彩卿
  6.新任者簡歷:國立台北大學財政學系特聘教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:增派
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/01~116/06/30
  10.新任生效日期:113/08/01
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 永豐金控公告董事會決議子公司永豐金證券獨立董事異動
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉彩卿
  6.新任者簡歷:國立台北大學財政學系特聘教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:增派
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/01~116/06/30
  11.新任生效日期:113/08/01
  12.同任期董事變動比率:1/10
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 永豐金控公告本公司特別股股息配發基準日
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:甲種特別股股息新臺幣1,263,255元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/08/23
  6.停止過戶起始日期:113/08/24
  7.停止過戶截止日期:113/08/28
  8.除權（息）基準日:113/08/28
  9.特別股最後申請轉換日期:113/08/01
  10.特別股停止轉換起始日期:113/08/02
  11.特別股停止轉換截止日期:113/08/28
  12.特別股現金股利發放日期:113/09/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 永豐金控公告本公司普通股股利配發基準日
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)現金股利新臺幣9,282,329,960元，每股配發0.75元；
  (2)股票股利新臺幣3,094,109,990元，每股配發0.25元。
  4.除權（息）交易日:113/08/22
  5.最後過戶日:113/08/23
  6.停止過戶起始日期:113/08/24
  7.停止過戶截止日期:113/08/28
  8.除權（息）基準日:113/08/28
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/27
  13.其他應敘明事項:增資新股發放日訂於113/09/27。

• 主旨: 永豐金控代子公司永豐金證券 公告一一二年度股利配發基準日
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣435,748,300元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/08/28
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 永豐金控代子公司永豐銀行公告112年度股利配發基準日
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:普通股股票股利:新臺幣6,789,475,600元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/08/28
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年6月 合併自結損益
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:永豐金控
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:本公司;本公司100%持有之子公司
  5.發生緣由:永豐金控公告其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年6月自結損益如下:
  　　　　　　　　     稅後     累計稅後   稅後   累計稅後
  　　　　　　　　     損益       損益      EPS     EPS
  　　　　　　　     (佰萬元)   (佰萬元)    (元)    (元)
  永豐金控            1,772      12,204     0.14    0.99
  永豐銀行            1,792       9,737     0.18    1.00
  永豐金證券            681       2,906     0.42    1.79
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 永豐金控代子公司永豐金證券公告選任董事長
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/02
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:朱士廷
  4.舊任者簡歷:永豐金證券董事長
  5.新任者姓名:朱士廷
  6.新任者簡歷:永豐金證券董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/07/02
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 永豐金控代子公司永豐期貨公告董事長選任案
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/01
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林芷茜
  4.舊任者簡歷:永豐期貨董事長
  5.新任者姓名:林芷茜
  6.新任者簡歷:永豐期貨董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:原任期屆滿
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。