金融控股(642100)

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第一金融集團公司標章

• 主旨: 本公司董事會決議112年度股利之除息除權 基準日
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  每股分派現金股利0.85元及股票股利0.30元，計分派現金股利115億7,712萬3,706元
     及股票股利40億8,604萬3,660元。
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/11
  6.停止過戶起始日期:113/08/12
  7.停止過戶截止日期:113/08/16
  8.除權（息）基準日:113/08/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司第一金證券股份有限公司公告112年度盈餘轉增資 除權基準日
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣350,000,000元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.其他應敘明事項:NA

• 主旨: 公告本公司暨主要子公司113年6月份自結合併盈餘數
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/05
  2.公司名稱:第一金融控股股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:同主旨
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   -------------本月自結盈餘      累計自結盈餘      累計EPS
   ------------- 稅前   稅後      稅前    稅後       稅後
    單 位       (億元) (億元)    (億元)  (億元)      (元)
  --------------------------------------------------------------
   第一金控     29.61  22.91    168.32   137.29      1.01
   第一銀行     25.55  20.25    157.86   127.99      1.25
   第一金證券    2.18   1.86      7.73     6.86      1.12
   第一金人壽    0.68   0.76      1.09     1.75      0.32
   -------------------------------------------------------------
  
  註：累計1-6月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
  第一金控：1.02
  第一金人壽：0.64

• 主旨: 代子公司第一金人壽保險股份有限公司 公告發言人異動
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/06/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林元輝(第一金人壽總經理)
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋棉(第一金人壽 副總經理)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/06/28
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司第一金人壽保險股份有限公司公告 代理總經理案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:林元輝
  4.舊任者簡歷:第一金人壽總經理
  5.新任者姓名:楊棋材
  6.新任者簡歷:第一金人壽董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:俟金融監督管理委員會保險局核准後生效。
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  1.林獨立董事俊宏
  2.洪獨立董事文玲
  4.舊任者簡歷:
  1.淡江大學行政副校長/產業經濟學系教授
  2.中央警察大學警政管理學院院長/行政警察學系暨警察政策研究所教授
  5.新任者姓名:
  1.林獨立董事俊宏
  2.洪獨立董事文玲
  3.林獨立董事虹妤
  6.新任者簡歷:
  1.淡江大學行政副校長/產業經濟學系教授
  2.中央警察大學警政管理學院院長/行政警察學系暨警察政策研究所教授
  3.台灣經濟研究院研究二所副所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:第八屆董事會委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期為113/06/24~116/06/20

• 主旨: 公告本公司董事會續聘總經理
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:陳芬蘭
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:陳芬蘭
  6.新任者簡歷:本公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會屆次改選，董事會續聘。
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告邱月琴女士當選本公司董事長
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:邱月琴
  4.舊任者簡歷:第一金控兼第一銀行董事長
  5.新任者姓名:邱月琴
  6.新任者簡歷:第一金控兼第一銀行董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事會選任
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司股東會決議許可本公司董事競業行為
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)臺灣銀行(股)公司(第一金控董事)
   (2)戴士原(第一金控法人代表董事)
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同公司之負責人
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)黃獨立董事瑞卿
   (2)林獨立董事俊宏
   (3)洪獨立董事文玲
   (4)林獨立董事虹妤
  4.舊任者簡歷:
   (1)黃獨立董事瑞卿：國立中央大學財務金融系特聘教授
   (2)林獨立董事俊宏：淡江大學行政副校長兼產業經濟學系教授
   (3)洪獨立董事文玲：中央警察大學警政管理學院院長兼行政警察學系暨警察政策
                      研究所教授
   (4)林獨立董事虹妤：台灣經濟研究院研究二所副所長
  5.新任者姓名:
   (1)黃獨立董事瑞卿
   (2)林獨立董事俊宏
   (3)洪獨立董事文玲
   (4)林獨立董事虹妤
   (5)游獨立董事啟璋
  6.新任者簡歷:
   (1)黃獨立董事瑞卿：國立中央大學財務金融系特聘教授
   (2)林獨立董事俊宏：淡江大學行政副校長兼產業經濟學系教授
   (3)洪獨立董事文玲：中央警察大學警政管理學院院長兼行政警察學系暨警察政策
                      研究所教授
   (4)林獨立董事虹妤：台灣經濟研究院研究二所副所長
   (5)游獨立董事啟璋：國立臺灣大學會計學系兼任副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:第五屆審計委員會委員任期為113/06/21~116/06/20