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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林淑婷
(2)董事：彭邵齡
(3)董事：侯淳淯
(4)董事：侯宣羽
(5)獨立董事：龔俊吉
(6)獨立董事：鄭淑貞
(7)獨立董事：黃瑞沐
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數34,307,751權，占出席表決權數99.73%；反對權數66,519權；
棄權/未投票權數23,372權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：旺董有限公司代表人 賴宗成
(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡
(3)董事：國協股份有限公司代表人 侯淳淯
(4)董事：陳肇隆
(5)獨立董事：陳棠
(6)獨立董事：陳順天
(7)獨立董事：謝騰隆
4.舊任者簡歷:
(1)賴宗成：漢來美食股份有限公司 董事長
(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理
(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司 董事長
(4)陳肇隆：高雄長庚紀念醫院 名譽院長
(5)陳棠：南山人壽保險股份有限公司 董事長
(6)陳順天：鑫龍騰開發股份有限公司 獨立董事
(7)謝騰隆：元山科技工業股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：旺漲有限公司代表人 林淑婷
(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡
(3)董事：固邦股份有限公司代表人 侯淳淯
(4)董事：國協股份有限公司代表人 侯宣羽
(5)獨立董事：龔俊吉
(6)獨立董事：鄭淑貞
(7)獨立董事：李振鳴
(8)獨立董事：黃瑞沐
6.新任者簡歷:
(1)林淑婷：漢來美食股份有限公司 總經理
(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理
(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司 董事長
(4)侯宣羽：國協股份有限公司 董事長
(5)龔俊吉：勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師
(6)鄭淑貞：明法臻興聯合律師事務所 律師
(7)李振鳴：台灣土地銀行 副總經理
(8)黃瑞沐：彰化商業銀行 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：旺漲有限公司代表人 林淑婷 445,481股
(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡 4,213,231股
(3)董事：固邦股份有限公司代表人 侯淳淯 4,213,231股
(4)董事：國協股份有限公司代表人 侯宣羽 2,116,799股
(5)獨立董事：龔俊吉 0股
(6)獨立董事：鄭淑貞 0股
(7)獨立董事：李振鳴 0股
(8)獨立董事：黃瑞沐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,679,417
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):803,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):248,013
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):248,804
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):199,759
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):199,759
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.73
11.期末總資產(仟元):7,187,502
12.期末總負債(仟元):4,826,240
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,361,262
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股
- 發言日期: 20240418
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240418
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/04/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象為依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定之特定人，
以對本公司未來營運具助益為首要考量，將擇定有助公司開發市場、提升技術及
強化競爭力，對股東權益有正面助益者為限。
(2)本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇提請股東會授權董事會全權
處理之。
4.私募股數或張數:於不超過1,000,000股普通股額度內辦理。
5.得私募額度:於不超過1,000,000股額度內私募普通股，並自股東會決議通過之日起
一年內一次或分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)價格訂定之依據及合理性：
本次私募普通股價格訂定之依據，以不低於定價日依下列兩項基準計算價格較高
者之8成訂定之：
A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股實際發行價格，擬提請股東會授權董事會，於不低於股東會決議
成數之範圍內，於實際定價日視洽定特定人情形及當時市場狀況訂定之。
(3)私募價格訂定之依據除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關
規定外，另考量私募普通股於向主管機關申報補辦公開發行前為未公開發行股票
，且於交付後3年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，故私募價格
之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:將用於擴大營運規模或其他長期策略發展投資等需求。
8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券3年內不得自由轉讓之規定，
更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行之普通股，權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起3年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓；自交付日起滿3年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請
補辦公開發行及有價證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之最終發行股數、發行條件、募集金額、計劃項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有
所修正時，擬提請股東會授權董事會依規定全權處理之。
(2)本案已送請審計委員會審議及董事會通過，擬提股東常會決議，並提請股東會授權
董事長或其指定之人代表公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並辦
理一切有關本次私募計畫所需事宜。
(3)本公司因適逢股東會全面改選董事，不排除三分之一以上董事發生變動之可能，故
洽請凱基證券股份有限公司就本次私募案出具必要性及合理性評估意見。
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