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• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/07/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昕宏/本公司稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/07/24
  8.其他應敘明事項:
  (1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。
  (2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。

• 主旨: 本公司董事會決議購入台中市營建用地
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/19
  2.公司名稱:台境企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會決議購入台中市營建用地
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過除權除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利:每股配發新台幣2.2元，計新台幣179,263,720元。
  盈餘轉增資配股:每股配發新台幣0.2元，計新台幣16,296,700元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/12
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股票面額變更為新台幣5元 之變更登記已完成
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:NA
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/13
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
     本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣814,835,090元，
     流通在外股數為81,483,509股，依113年第一季經會計師核閱之財務報告計算，
     每股淨值為新台幣23.84元。
  (2)新每股面額(元) 、實收資本額與流通在外股數:
     本公司每股面額新台幣5元，實收資本額為新台幣814,835,090元，
     流通在外股數為162,967,018股，依113年第一季經會計師核閱之財務報告計算，
     每股淨值為新台幣11.92元。
  4.預計換股作業計畫:尚待主管機關核准及本公司董事會通過
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用。
  4.舊任者簡歷:不適用。
  5.新任者姓名:習良孝
  6.新任者簡歷:富台工程股份有限公司環工技師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事之競業禁止案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)郭人豪/法人董事長代表人
  (2)林睿達/法人董事代表人
  (3)習良孝/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
  或類似之公司並擔任董事或其他職務之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東出席
   ，出席股東表決權三分之二以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用。
  4.舊任者簡歷:不適用。
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/習良孝
  6.新任者簡歷:富台工程股份有限公司環工技師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新任。
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:4/7
  13.同任期獨立董事變動比率:3/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配承認案
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選本公司第9屆董事1人(含獨立董事1人)。當選名單如下:
  獨立董事當選人:
  習良孝
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)111年度盈餘分配修正承認案
  (2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
  (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
  (4)修訂「股東會議事規則」部分條文案
  (5)112年度盈餘轉增資發行新股案
  (6)解除董事之競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財報務告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,423
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,359
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,218
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,184
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,139
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,601
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
  11.期末總資產(仟元):2,946,636
  12.期末總負債(仟元):965,198
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,942,435
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財報提報董事會之會議召集通知
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季度
  4.其他應敘明事項:無