照相機製造(277100)

BISON

降低高度之影像模組

麥克風測試設備及其方法

鏡頭組及其組裝方法

控制對焦與自動曝光的方法與系統

相機模組校正方法及其系統

一種影像模組及其製造方法

自動調焦測試設備及自動調焦測試方法

虛擬鍵盤輸入裝置及其輸入方法

鏡頭模組調焦測試裝置

影像擷取裝置

• 主旨: 公告本公司董事會通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  阮金祥
  李浩典
  汪輝明
  4.舊任者簡歷:
  阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
  李浩典：義統電子(股)公司副總經理
  汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
  5.新任者姓名:
  阮金祥
  李浩典
  汪輝明
  6.新任者簡歷:
  阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
  李浩典：義統電子(股)公司副總經理
  汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:賴孟修
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:賴孟修
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董    事：賴孟修
  董    事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁
  獨立董事：李浩典
  獨立董事：阮金祥
  獨立董事：汪輝明
  監 察 人：王經武
  監 察 人：施正暉
  監 察 人：賴建宏
  4.舊任者簡歷:
  董    事：賴孟修 /本公司董事長
  董    事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理
  獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理
  獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
  獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
  監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長
  監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長
  監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董    事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修
  董    事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁
  獨立董事：李浩典
  獨立董事：阮金祥
  獨立董事：汪輝明
  監 察 人：王經武
  監 察 人：施正暉
  監 察 人：賴建宏
  6.新任者簡歷:
  董    事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修 /本公司董事長
  董    事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 /本公司總經理
  獨立董事：李浩典 /義統電子(股)公司副總經理
  獨立董事：阮金祥 /東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
  獨立董事：汪輝明 /南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
  監 察 人：王經武 /慶盈聯合會計師事務所所長
  監 察 人：施正暉 /廣譜光電科技(股)公司董事長
  監 察 人：賴建宏 /台豐精密科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董    事：修莉投資有限公司代表人：賴孟修  6,082,585股
  董    事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 12,856,000股
  獨立董事：李浩典                                  0股
  獨立董事：阮金祥                                  0股
  獨立董事：汪輝明                                  0股
  監 察 人：王經武                                  0股
  監 察 人：施正暉                            432,990股
  監 察 人：賴建宏                                  0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,185,757
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司董事會決議通過下列議案:
  (1)112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
  (2)112年度營業報告書及財務報表案。
  (3)112年度盈餘分派案。
  (4)112年度盈餘分派現金股利案。
  (5)112年度「內部控制制度聲明書」案。
  (6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
  (7)改選董事及監察人案。
  (8)董事及監察人候選人提名暨審查案。
  (9)召集113年股東常會之相關事宜。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)112年度監察人審查報告書。
  (3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告。
  (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5)赴大陸地區投資情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)改選董事及監察人案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日起至113年6月11
  日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
  票。【網址：www.stockvote.com.tw】
  (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名
  期間，自113年3月25日起至113年4月3日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受
  理處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。
  提案及提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』
  或『股東會提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，
  其他相關事宜將另行依規定公告之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,511,558
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,381
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,615
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,376
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,367
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):137,367
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.54
  11.期末總資產(仟元):2,463,413
  12.期末總負債(仟元):1,510,343
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):953,070
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  江曉苓
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  郭柔蘭
  5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  許淑敏
  7.新任簽證會計師姓名2:
  郭柔蘭
  8.變更會計師之原因:
  配合會計師事務所內部調整
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/14
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  不適用
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  自民國112年第2季起之財務報告簽證變更生效

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20230809
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20230809
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/08/09
  2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司董事會決議通過下列議案:
  (1)本公司變更財務報告簽證會計師案。
  (2)本公司112年第2季合併財務報表案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。