- 主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：元太科技工業股份有限公司。
董事：詹寧威(元太科技工業股份有限公司代表人)。
獨立董事：李純清。
獨立董事：胡漢良。
3.許可從事競業行為之項目:
董事：元太科技工業股份有限公司。
(1)元瀚材料股份有限公司董事。
(2)中外古今股份有限公司董事。
(3)元力電紙平臺股份有限公司董事。
(4)聯合聚晶股份有限公司董事。
董事：詹寧威。
(1)元太科技工業股份有限公司研發總處資深協理。
(2)元瀚材料股份有限公司總經理
獨立董事：李純清/皇晶科技股份有限公司董事長。
獨立董事:胡漢良。
(1)公允聯合會計師事務所合夥會計師
(2)昆盈企業股份有限公司董事
(3)科誠股份有限公司董事
(4)辛耘企業股份有限公司董事
(5)安格科技股份有限公司董事
(6)鑫亞電通股份有限公司董事
(7)友霖生技醫藥股份有限公司監察人
(8)嘉晶電子股份有限公司獨立董事
(9)勁豐電子股份有限公司獨立董事
(10)科科科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案照案通過表決時出席股東表決權數：70,184,391權
(其中以電子方式行使表決權數：696,539權)
贊成權數(其中含電子投票)69,663,063權，佔表決權數99.25%
反對權數(其中含電子投票)38,898權，佔表決權數0.05%
無效權數(其中含電子投票)0權，佔表決權數0%
棄權/未投票權數(其中含電子投票)482,430權，佔表決權數0.68%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
|
- 主旨: 公告本公司113年配息基準日及其相關事宜
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利分配總金額：新台幣49,100,434元
4.除權（息）交易日:113/06/11
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/08
13.其他應敘明事項:本次配息基準日及其相關事宜，授權董事長全權處理。
|
|
|
|
|
|
|
- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240524
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李建輝
董事：柏群投資有限公司。
董事：林渭宏。
董事：蔡森。
董事：陳清琦。
獨立董事：許克瀛。
獨立董事：游在安。
獨立董事：朱念慈。
獨立董事：李純清。
4.舊任者簡歷:
李建輝/本公司董事長暨總經理。
柏群投資有限公司/本公司董事。
林渭宏/本公司董事。
蔡森/本公司董事。
陳清琦/本公司董事。
許克瀛/本公司獨立董事。
游在安/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
李純清/本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：李建輝。
董事:元太科技工業股份有限公司代表人:詹寧威
董事：柏群投資有限公司。
董事：凱貿實業股份有限公司。
董事：蔡森。
獨立董事：許克瀛。
獨立董事：朱念慈。
獨立董事：李純清。
獨立董事：胡漢良。
6.新任者簡歷:
李建輝/本公司董事長暨總經理。
元太科技工業股份有限公司代表人:詹寧威
/元太科技工業股份有限公司研發總處資深協理
/元瀚材料股份有限公司總經理。
柏群投資有限公司/本公司董事。
凱貿實業股份有限公司/本公司董事。
蔡森/本公司董事。
許克瀛/本公司獨立董事。
朱念慈/本公司獨立董事。
李純清/本公司獨立董事。
胡漢良/公允聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：李建輝，持股數4,751,153股。
董事：元太科技工業股份有限公司代表人:詹寧威,持股數9,765,000股。
董事：柏群投資有限公司，持股數2,860,080股。
董事：凱貿實業股份有限公司，持股數256,000股。
董事：蔡森，持股數467,251股。
獨立董事：許克瀛，持股數0股。
獨立董事：朱念慈，持股數0股。
獨立董事：李純清，持股數0股。
獨立董事：胡漢良，持股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23-113/07/22。
11.新任生效日期:113/05/24。
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
|
|
- 主旨: 更正本公司113年04月份資金貸放資訊
- 發言日期: 20240515
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240515
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:亞洲電材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:資金貸放他人中資金貸與總限額金額誤植予以更正
6.更正資訊項目/報表名稱:
資金貸與他人/資金貸與總限額
7.更正前金額/內容/頁次:$55,743
8.更正後金額/內容/頁次:$551,743
9.因應措施:更正申報並發佈重大訊息
10.其他應敘明事項:無
|
- 主旨: 公告本公司董事會決議通過民國113年第一季度合併財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,955
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,710
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,392
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,067
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,067
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):2,835,894
12.期末總負債(仟元):1,251,063
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,584,831
14.其他應敘明事項:無
|
|
|
