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- 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗
(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮
(7)董事：楊陳彩碧
(8)獨立董事：吳根在
(9)獨立董事：李書行
(10)獨立董事：陳厚銘
(11)獨立董事：姚琇碧
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決後，贊成權數78,581,104權，
占出席股東表決權數97.87%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗
(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮
(7)董事：楊陳彩碧
(8)獨立董事：吳根在
(9)獨立董事：李書行
(10)獨立董事：陳厚銘
(11)獨立董事：姚琇碧
4.舊任者簡歷:
(1)董事：本公司董事長
(2)董事：百略醫學科技(股)公司董事
(3)董事：本公司總經理
(4)董事：台灣經濟研究社社長
(5)董事：本公司醫院事業部總院長
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(7)董事：佳倍實業(股)公司董事長
(8)獨立董事：展譽聯合會計師事務所合夥會計師
(9)獨立董事：東海大學會計學系講座教授暨管理學院院長
(10)獨立董事：國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
(11)獨立董事：永勝光學(股)公司策略投資部經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗
(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮
(7)董事：楊陳彩碧
(8)獨立董事：吳根在
(9)獨立董事：李書行
(10)獨立董事：陳厚銘
(11)獨立董事：姚琇碧
6.新任者簡歷:
(1)董事：本公司董事長
(2)董事：百略醫學科技(股)公司董事
(3)董事：本公司總經理
(4)董事：台灣經濟研究社社長
(5)董事：本公司醫院事業部總院長
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司董事長
(7)董事：佳倍實業(股)公司董事長
(8)獨立董事：展譽聯合會計師事務所合夥會計師
(9)獨立董事：東海大學會計學系講座教授暨管理學院院長
(10)獨立董事：國立臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
(11)獨立董事：永勝光學(股)公司策略投資部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有36,298,290股。
(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有36,298,290股。
(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文，選任時持有36,298,290股。
(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗，選任時持有36,298,290股。
(5)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陳文鍾，選任時持有36,298,290股。
(6)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮，選任時持有133,928股。
(7)董事：楊陳彩碧，選任時持有1,416,771股。
(8)獨立董事：吳根在，選任時持有0股。
(9)獨立董事：李書行，選任時持有0股。
(10)獨立董事：陳厚銘，選任時持有0股。
(11)獨立董事：姚琇碧，選任時持有0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額50,417,710元，共計5,041,771股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發40.000001股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票配發不足一股之畸零股，得由股東自行
在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股
之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長
洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/05/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,417,708
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000001
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：5,041,771
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
股東配股配息率因此發生變動而須修正時，
擬提請股東會授權董事長全權處理；
現金股利配發不足１元之畸零款合計數計入
本公司其他收入
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):972,549
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,255
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,813
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,384
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,498
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):7,354,343
12.期末總負債(仟元):3,328,371
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,563,580
14.其他應敘明事項:無
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