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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理公告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:AEON MOTOR VIETNAM COMPANY LIMITED
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司100%轉投資
  (3)資金貸與之限額(仟元):744,273
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):343,318
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,410
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):406,728
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉金及償還短期借款
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):311,262
  (2)累積盈虧金額(仟元):-23,474
  5.計息方式:
  依合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  406,728
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  0.22
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季度合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):457,530仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,288仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,011)仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,038)仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,940)仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,940)仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49)元
  11.期末總資產(仟元):2,819,805仟元
  12.期末總負債(仟元):959,123仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,860,682仟元
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會(更正承認事項)
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告書。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認本公司112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理公告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:AEON MOTOR VIETNAM COMPANY LIMITED
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司100%持股之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):763,712
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,645
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):142,673
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):343,318
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉金及償還短期借款
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):311,262
  (2)累積盈虧金額(仟元):-21,373
  5.計息方式:
  借款利息1%
  6.還款之:
  (1)條件:
  董事會決議日後一年內，視資金狀況，提早或到期清償
  (2)日期:
  114/03/13
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  343,318
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  0.18
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司為子公司提供背書保證，依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:AEON MOTOR VIETNAM COMPANY LIMITED
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司100%持股之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):954,640
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):93,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  融資保證金額變更，113年3月13日取消原背書保證金額
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):311,262
  (2)累積盈虧金額(仟元):-21,373
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  954,640
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  93,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  0.05
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  0.40
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,144,084仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):415,058仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(86,747)仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,742)仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,530)仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,530)仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)元
  11.期末總資產(仟元):2,821,386仟元
  12.期末總負債(仟元):912,106仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,909,280仟元
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告書。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認本公司112年度盈撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無