其他化學原材料製造(181099)

其他未分類化學製品製造(199099)

原料藥製造(200100)

西藥批發(457112)

SLC PHARMA

松瑞

展旺生命科技 Savior Lifetec

活性成分粒子的製備方法

• 主旨: 公告本公司處分竹南科學園區廠房及其附屬建物相關事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  苗栗縣竹南鎮科中路29號廠房及其附屬建物
  2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  建物面積：9,069.39平方公尺 (約 2,743.49坪)
  交易總金額：新台幣500,000仟元(含稅)；未稅476,190仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：瑞儀光電股份有限公司
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  預計處分利益約新台幣310,000仟元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依合約規定
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式:公開招標
  價格決定之參考依據:依1家估價師鑑價結果及市場狀況訂定底價
  決策單位:113年5月3日董事會決議，授權董事長全權處理相關事宜。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  景瀚不動產估價師聯合事務所，估價金額約新台幣253,960仟元
  11.專業估價師姓名:
  景瀚不動產估價師聯合事務所:賴昇鋒估價師、王繼瑩估價師
  12.專業估價師開業證書字號:
  賴昇鋒估價師：(一○七)北市估字第○○○二六○號
  王繼瑩估價師：(一一三)北市估字第○○○三三一號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  經紀人:第一太平戴維斯股份有限公司
  經紀費用:依委託合約辦理
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  活化資產效益，降低營運成本
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月3日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月3日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  本案經113年5月3日董事會決議通過授權董事長全權處理處分不動產相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.0851元，共計新台幣27,027,002元。
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/05
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事長:漢友財務管理顧問股份有限公司代表人李香雲
   董  事:佳駒投資有限公司代表人周佳駒
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過總公司設籍移轉變更及竹南廠停工案
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   配合公司整體營運策略調整、降低營運成本及資源有效分配，
   決議設籍將自新竹科學園區變更至南部科學園區，
   並停止竹南廠美洛培南原料藥之生產。
  6.因應措施:
   授權董事長決定遷址日期及依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
   另竹南廠之美洛培南原料藥將陸續改由對外採購因應。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:許芳禎/副理/本公司稽核副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昇樺/副理/本公司稽核副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務輪調
  7.生效日期:113/05/03
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議分派股利
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/03
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08510000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,027,002
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會 (新增召集事由)
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/03
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路26號2樓(202會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1) 112年度營業報告。
    (2) 審計委員會查核112年度各項表冊報告。
    (3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
    (4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1) 112年度營業報告書及財務報表案。
    (2) 112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)解除本公司董事競業限制案。
    (2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
     提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
  (2)本次受理期間，自民國113年4月3日起至113年4月17日17時止；受理處所為本公司財
     會處，地址：台南市新市區南科六路1號。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):259,192
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,759
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,162)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,783
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,783
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,073
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
  11.期末總資產(仟元):3,887,673
  12.期末總負債(仟元):453,176
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,423,815
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
   (1)通過本公司113年第一季合併財務報告案。
   (2)通過本公司112年度盈餘分派案。
   (3)通過本公司設籍移轉變更及竹南廠停工案。
   (4)通過本公司竹南不動產建物及其附屬設備處分案。
   (5)通過修正本公司「公司章程」案。
   (6)通過增列本公司113年股東常會召集事由案。
   (7)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。
   (8)通過本公司董事薪酬調整案。
   (9)通過本公司內部稽核主管調整案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無