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• 主旨: 公告本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/13
  2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  陳致源
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  龔則立
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  林柏全
  7.新任簽證會計師姓名2:
  林鈞堯
  8.變更會計師之原因:
  鑑於本公司長期策略發展及內部管理需要
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  公司主動終止委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/13
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  無
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  無
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  無
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議設立美國子公司
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/13
  2.公司名稱:品元實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司為因應美國市場營運發展，就近服務美國當地客戶，
  進而滿足客戶需求並建立穩固信賴關係，擬於美國投資設立子公司。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  董事會授權董事長全權處理後續公司設立及文件簽署等事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除權息基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配現金股利計新台幣4,843,644元（每股配發0.40000066元）
  (2)盈餘轉增資配股計新台幣8,391,670元(每仟股無償配發69.30058328股)
  (3)資本公積轉增資配股計新台幣 10,982,870元(每仟股無償配發90.69938368股)
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.現金股利發放日期:113/08/06
  10.其他應敘明事項:
  如嗣後本公司已發行或流通在外股數發生變動，而需調整股東配股配息率者，
  股東會授權董事長全權處理。

• 主旨: 更正本公司113年度股東常會議事錄
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.公司名稱:品元實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年度股東常會議事錄鐘誤植內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東常會議事錄
  7.更正前金額/內容/頁次:
  出席股東：親自出席股東(含電子投票股數)及委託代理股數計9,217,534股
  ，佔本公司已發行股份12,109,090股之76.21%。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  出席股東：親自出席股東(含電子投票股數)及委託代理股數計9,217,534股
  ，佔本公司已發行股份12,109,090股之76.12%。
  9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳113年度股東常會議事錄。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止 之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:郭孟怡
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事期間(113/05/27~115/08/13)
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：9,217,534權；
  贊成權數：9,206,804權，占表決權數99.88%。
  反對權數：2,002權，無效權數：0權，
  棄權/未投票權數：8,728權。
  贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會補選董事
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:Panu Mahattanobol
  4.舊任者簡歷:
  董事:Panu Mahattanobol，
  General Manager ofPreserved Food Specialty Co., Ltd.。
  5.新任者職稱及姓名:郭孟怡
  6.新任者簡歷:
  董事:郭孟怡，輔仁大學民生學院院長暨食品科學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選董事
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/8/13
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選一席董事案，當選董事如下:郭孟怡董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)本公司資本公積轉增資發行新股案。
  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
  (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (6)解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司111、112年度及112年第二季合併財務報表 iXBRL部分資訊
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/08
  2.公司名稱:品元實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司111、112年度及112年第二季合併財務報表iXBRL部分資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  更正被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊/原始投資金額
  7.更正前金額/內容/頁次:
  111年度合併財務報表
  原始投資金額
  本期期末1,535,500
  去年年底0
  112年第二季合併財務報表
  原始投資金額
  本期期末1,535,500
  去年年底1,535,500
  112年度合併財務報表
  原始投資金額
  本期期末1,535,500
  去年年底1,535,500
  8.更正後金額/內容/頁次:
  111年度合併財務報表
  原始投資金額
  本期期末1,536
  去年年底0
  112年第二季合併財務報表
  原始投資金額
  本期期末1,536
  去年年底1,536
  112年度合併財務報表
  原始投資金額
  本期期末1,536
  去年年底1,536
  9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 更正-公告本公司董事會決議 召開113年度股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  第一案、一一二年度營業報告。
  第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。
  第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」
  及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」
  及「公司治理實務守則」報告案。
  第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，
  112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者。
  第六案、112年度盈餘分派現金股利情形報告。(更正新增部分)
  6.召集事由二、承認事項:
  第一案、 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
  第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。
  第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
  第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  第一案、補選一席董事案。
  9.召集事由五、其他議案:
  第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.增資資金來源:資本公積
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,098,287股
  4.每股面額:10元
  5.發行總金額:10,982,870元
  6.發行價格:不適用
  7.員工認購股數或配發金額:不適用
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發
  90.69938368股
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其配股不足一股之畸零股份，
  得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
  倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
  該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
  凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，
  將做為處理帳簿劃撥之費用。
  11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
  12.本次增資資金用途:不適用
  13.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至113年2月27日止流通在外股數
  12,109,090股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，
  因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換
  公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生
  變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。