不動產投資開發(670012)

皇普建設及皇設計圖

皇普

皇浦

皇甫

皇埔

皇譜

黃普

• 主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/18
  1.召開法人說明會之日期：113/07/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過發行限制員工權利新股案。
  (2)通過低於市價發行員工認股權憑證案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充公告本公司取得新竹市竹港段土地鑑價報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  新竹市竹港段623-5、665、666、666-1、666-2、666-3、677地號土地
  2.事實發生日:113/5/10~113/5/10
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易數量單位：土地面積2,879.78㎡(約871.13坪)
  每單位價格：約535,930元/坪
  交易總金額：466,864,334元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  自然人及新竹縣政府(非本公司之關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依合約規定
  契約限制條款：無
  其他重要約定：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：議價
  決策單位：董事長核准後並於最近一次董事會中提案報告
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  專業估價者事務所或公司名稱：展茂不動產估價師聯合事務所
  估價金額：土地價值為新台幣496,546,095元整
  11.專業估價師姓名:
  專業估價師姓名：許春寶
  12.專業估價師開業證書字號:
  專業估價師開業證書字號：(112)北市估字第000325號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  取得營建用地興建房屋出售
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告擬出售本公司建案之房地及車位予關係人
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  桃園市中壢區「園首之道」案1戶房地及1個車位
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量:房地1戶及1個車位
  交易總金額共新台幣1,487萬元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  獨立董事-蔣昕佑，本公司關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因:一般銷售
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關
  係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  預計毛利率約30%~40%，惟尚須俟實際投入成本而定
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依據房地銷售合約約定付款
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式：議價
  價格決定之參考依據:市場行情
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  一般銷售，獲取利益
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月9日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月9日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債及 國內第四次無擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  (1)皇普建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。
  (2)皇普建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:
  (1)國內第三次有擔保轉換公司債：上限6億元
  (2)國內第四次無擔保轉換公司債：上限6億元
  合計發行總額上限12億元。
  5.每張面額:皆為新台幣拾萬元整。
  6.發行價格:
  (1)國內第三次有擔保轉換公司債：暫訂底標以不低於面額之102%發行。
  (2)國內第四次無擔保轉換公司債：暫訂底標以不低於面額之101%~101.5%%發行。
  每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。
  7.發行期間:皆為五年。
  8.發行利率:票面利率皆為0%。
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保(國內第三次有擔保轉換公司債)。
  10.募得價款之用途及運用計畫:皆為償還銀行借款。
  11.承銷方式:皆採競價拍賣方式辦理公開承銷。
  12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
  13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
  14.發行保證人:未定。
  15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。
  16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:
  相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
  22.其他應敘明事項:本次國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債之
  主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他
  與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括
  向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   許連晉/皇普建設股份有限公司會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   張雅卿/皇普建設股份有限公司會計主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/09
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第二次有擔保轉換公司債113年第1季轉換 普通股之增資基準日
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.增資資金來源:可轉換公司債
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額:新台幣46,669,470元
  發行股數:4,666,947股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:訂定113年5月9日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
  實收資本額為新台幣3,883,251,490元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

• 主旨: 公告本公司經董事會決議通過113年第一季個別財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,507)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,193)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,069)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,069)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.1)
  11.期末總資產(仟元):23,355,452
  12.期末總負債(仟元):18,196,074
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,159,378
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議簽訂共同投資開發協議書
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:本公司、海宇國際股份有限公司及羅杰投資股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司與羅杰投資股份有限公司為關係人；海宇
  國際股份有限公司為非關係人
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:苗栗縣頭份市中興段10~21等12筆地號土地，總面積為5,204.1㎡(約1,574.24
  坪)，擬與海宇國際及羅杰投資簽訂共同投資開發協議書，其比例為：皇普建設80%、海
  宇國際10%、羅杰投資10%
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議簽訂共同投資開發協議書
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:本公司、興聚建設股份有限公司、奧古營造有限公司及羅杰投資股份有限公
  司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司與興聚建設股份有限公司及羅杰投資股份
  有限公司皆為關係人；奧古營造有限公司為非關係人
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:桃園市楊梅區草湳坡段草湳小段19、19-6地號土地，面積分別為9,530.00㎡(
  約2,882.83坪)及1,167.00㎡(約353.02坪)，擬與興聚建設、奧古營造及羅杰投資簽訂共
  同投資開發協議書，其比例為：皇普建設40%、興聚建設15%、奧古營造15%、羅杰投資30
  %
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無