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茶葉批發(454811)

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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利39,000,000元，每股配發新台幣3元。
  4.除權（息）交易日:113/04/25
  5.最後過戶日:113/04/26
  6.停止過戶起始日期:113/04/27
  7.停止過戶截止日期:113/05/01
  8.除權（息）基準日:113/05/01
  9.現金股利發放日期:113/05/17
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林昭菁/稽核主管/新天地國際實業(股)公司財會部組長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/04/10
  8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經113/04/09董事會決議通過。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,000,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/09
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告案
  (2)112年度審計委員會審查報告案
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
  (4)112年度盈餘分派案
  (5)修訂「董事會議事管理辦法」案
  (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
  6.召集事由二、承認事項:
  112年度營業報告書及財務報表案
  7.召集事由三、討論事項:
  解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,469
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,438
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,880
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,989
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,036
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,036
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.54
  11.期末總資產(仟元):338,119
  12.期末總負債(仟元):134,189
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,930
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱燕翎/本公司稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/04/10
  8.其他應敘明事項:
  (1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
  (2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人行內部稽核主管職務。

• 主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20231226
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20231226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/12/26
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長
  3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司重要營運主管晉升案
• 發言日期: 20231226
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20231226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:資材處處長
  2.發生變動日期:112/12/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:人員晉升
  7.生效日期:113/02/01
  8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。

• 主旨: (補充)公告本公司法人董事改派代表人新舊任簡歷
• 發言日期: 20231102
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231102
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/11/02
  2.法人名稱:旺股股份有限公司
  3.舊任者姓名:林文聰
  4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)
  5.新任者姓名:林照洋
  6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事
  建嘉國際股份有限公司董事長(補充)
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
  9.新任生效日期:112/11/01
  10.其他應敘明事項:無