其他化學原材料製造(181099)

益鈞

設計圖

YI CHUN

吸收性物品快速分解系統及其運作方法

吸收性物品回收方法及回收系統

吸收性物品回收系統

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/18
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)民國112年度營業報告。
   (2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
   (3)本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。
   (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。
   (2)承認民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
   (1)受理股東提案期間：請於113年04月19日起至113年04月29日下午4時30分前受理
      股東就股東會提案，凡有意提案之股東務請於113年04月29日下午4時30分前
      親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件寄達日必須在受理提案截止日前，
      並請於信封封面上加註『股東常會議案提案函件』字樣及以掛號函件寄送達)
   (2)受理處所：益鈞環保科技股份有限公司股務單位
      桃園市蘆竹區油管路二段761號
   (3)相關事宜：
      依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
      以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
      及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
      或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/18
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/18
  2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣109,438,446元彌補
  累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司112年累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/18
  2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:本公司
  5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損已達實收資本額二分之一。
  6.因應措施:將依公司法第211條規定提交最近一次股東會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(33,967)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(91,335)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(90,654)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,654)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,654)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
  11.期末總資產(仟元):217,835
  12.期末總負債(仟元):46,346
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):171,489
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司蘆竹廠取得事業廢棄物通案再利用許可
• 發言日期: 20231215
• 符合條款: 27
• 事實發生日: 20231215
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/15
  2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司蘆竹廠取得經濟部產業發展署之事業廢棄物通案再利用許可，
  (經授產字第11251042510號)
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動(補充公告)
• 發言日期: 20230811
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230810
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
  財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:112/08/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪鶯風，本公司財務主管及會計主管/財務處協理，
  巨鎵科技股份有限公司 成本會計
  4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宛玲，本公司財務主管及會計主管/財務部協理，
  天材創新材料科技股份有限公司 財會經理
  動力科技股份有限公司 會計副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
  「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:112/08/10
  8.其他應敘明事項:依本公司112/08/10董事會決議辦理

• 主旨: 公告本公司財務主管及會計主管異動
• 發言日期: 20230810
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230810
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
  財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:112/08/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪鶯風，本公司財務主管及會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宛玲，本公司財務主管及會計主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
  「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:112/08/10
  8.其他應敘明事項:依本公司112/08/10董事會決議辦理

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度第二季財務報告
• 發言日期: 20230810
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20230810
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
  2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):373
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(15,720)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,130)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,907)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,907)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,907)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
  11.期末總資產(仟元):299,035
  12.期末總負債(仟元):77,799
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,236
  14.其他應敘明事項:無