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• 主旨: 公告本公司受邀參加寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 30
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  符合條款第XX款：30
  事實發生日：113/06/13
  1.召開法人說明會之日期：113/06/13
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上會議
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊。
  5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
  6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
  7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事
  6.新任者簡歷:
   學歷：
   美國University of Southern California法學碩士(LL.M.)
   國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組
   國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
   (原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)
   經歷：
   Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監
   達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監
   常在國際法律事務所 顧問律師
   臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
   無限維度管理顧問股份有限公司 負責人
   群創光電股份有限公司獨立董事
   矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事
   世台聯和基金會亞太中心(STUF APC)理事兼COP專案執行長
   全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員
   國立陽明交通大學金融科技創新研究學院籌備處諮詢專家
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/12/04
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
   上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:申心蓓 獨立董事
  6.新任者簡歷:
   學歷：
   美國University of Southern California法學碩士(LL.M.)
   國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組
   國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
   (原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)
   經歷：
   Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監
   達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監
   常在國際法律事務所 顧問律師
   臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選一席獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
  11.新任生效日期:113/06/06
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 41
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/29
  2.買回股份目的:轉讓股份予員工
  3.買回股份種類:普通股
  4.買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元
  5.預定買回之期間:113/05/30~113/07/29
  6.預定買回之數量(股):5,100,000股
  7.買回區間價格(元):每股新台幣8.32元至21.07元之間，若公司股價低於區間價格
    下限，將持續買回庫藏股。
  8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
  9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.23%
  10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
  11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
  12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置公司治理主管
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張淳淳/本公司行政部副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/29
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年05月15日召開法人說明會之相關資訊
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 30
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  符合條款第XX款：30
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：元大證券寶慶大樓(台北市中正區寶慶路69號4樓)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。
  5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
  6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
  7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/06
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
   (3)健全營運計畫書執行情形報告。
   (4)修訂「董事會議事規則」之部分條文案。
   (5)資金貸與情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:
   (1)補選1席獨立董事。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/08
  12.停止過戶截止日期:113/06/06
  13.其他應敘明事項:
   (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
      向公司提出股東常會議案。本公司自113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本
      次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡
      人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信
      封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛
      號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司財務部。地址：新北市中和區板南
      路653號15樓。
   (2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
      概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
      證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
      席股東會。