水泥製造(233100)

自有不動產租賃(681112)

一般廢棄物處理(382112)

停車場管理(524100)

東南

東南牌（彩色）

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:112年度盈餘之分派，每股分派現金股利新台幣0.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  票決通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  票決通過修正「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  票決通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  票決通過將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為
  「特別盈餘公積-土地開發」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司東泥建設股份有限公司公告以自地委建方式 與關係人簽訂委託興建契約案
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/6/6~113/6/6
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  契約相對人：大揚營造股份有限公司
  與公司之關係：最終母公司相同
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  (1)契約總金額︰新台幣28,974,305元(未稅)。
  (2)工程內容︰屏東縣潮州鎮五福段透天住宅新建工程。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  興建後出售。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年06月06日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年06月06日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示 保留意見
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/10
  2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
  〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
  3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
  獨立董事/楊文哉/可寧衛（股）公司獨立董事
  獨立董事/葉金寶/最高法院檢察署檢察官
  獨立董事/莊玉昕/第一電阻電容器（股）公司經理
  4.表示反對或保留意見之議案:修正「公司章程」部分條文案。
  5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
  審計委員會：決議對此議案部分內容保留意見提送至董事會討論。
  6.因應措施:依規定發布重大訊息公告並提董事會討論。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/10
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1)陳冠華
  (2)楊文哉
  (3)葉金寶
  6.新任者簡歷:
  (1)陳冠華:本公司副董事長
  (2)楊文哉:本公司獨立董事
  (3)葉金寶:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/10
  11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自董事會通過後開始生效,
  任期為113/5/10-115/6/20。

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置永續長
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳炎輝/代總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜 (更新報告事項及討論事項)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）112年度營業報告。
  （2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  （3）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  （4）112年度給付董事酬金報告。
  （5）其他報告事項。
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）承認112年度決算表冊案。
  （2）承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  （1）修正「公司章程」部分條文案。
  （2）將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為
  「特別盈餘公積-土地開發」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  （1）擬訂定本公司113年股東常會股東提案之受理期間為民國113年04月13日起至
       民國113年04月23日每日上午9時至下午5時止（現場或郵寄均需於受理期間
       內送（寄）達者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：
       高雄市前金區五福三路21號6樓。
  （2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/22至113/6/18

• 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣576,896仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣97,979仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣69,377仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣54,240仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣45,234仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣28,580仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣0.05元
  11.期末總資產(仟元):新台幣12,070,168仟元
  12.期末總負債(仟元):新台幣2,919,784仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣9,032,099仟元
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,400,159
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元