其他皮革及毛皮製品製造(130900)

不織布製造(113000)

塑膠皮製品製造(220913)

皮革及毛皮整製(130100)

SAN FANG

三芳化學工業股份有限公司標章

三芳

KUSAKY

QTAN

aerofilm

KIPAHIMA

SANTEX

設計圖

湯姆膜

複合式熱可塑性膜及其製造方法

薄膜、其製法及其應用

複合式熱可塑性膜及其製造方法

薄膜、其製法及其應用

彈性纖維的製造方法及彈性纖維

防水透濕複合材

易高週波熔斷積層材

熱可塑性人造皮革及其製作方法

人工皮革

具視覺穿透性之人工皮革及其製造方法

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.法人名稱:寶建科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:廖元煌，本公司法人董事代表人
  4.舊任者簡歷:本公司董事、寶成國際集團執行協理
  5.新任者姓名:林王鈐
  6.新任者簡歷:寶成國際集團執行協理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/19至116/06/18
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司聘任第六屆薪酬委員
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)周志龍
  (2)許萬林
  (3)胡博仁
  4.舊任者簡歷:
  (1)周志龍,本公司獨立董事
  (2)許萬林,本公司獨立董事
  (3)胡博仁,本公司薪資報酬委員會委員
  5.新任者姓名:
  (1)周志龍
  (2)胡博仁
  (3)林宜靜
  6.新任者簡歷:
  (1)周志龍，本公司獨立董事
  (2)胡博仁,本公司薪資報酬委員會委員
  (3)林宜靜，現任東捷科技股份有限公司獨立董事、長華科技股份有限公司獨立董事、
             旭東環保科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/17
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  林立璿
  許萬林
  周志龍
  4.舊任者簡歷:
  (1)林立璿,本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
  (2)許萬林,本公司獨立董事、曾任易華電子股份有限公司獨立董事
  (3)周志龍,本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人
  5.新任者姓名:
  林立璿
  周志龍
  林宜靜
  6.新任者簡歷:
  (1)林立璿，本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
  (2)周志龍，本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人
  (3)林宜靜，現任東捷科技股份有限公司獨立董事、長華科技股份有限公司獨立董事、
             旭東環保科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會一致推選林孟經先生連任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
  4.舊任者簡歷:三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經，本公司董事長
  5.新任者姓名:三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
  6.新任者簡歷:三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經，本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司第十八屆董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  (1)三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
  (2)寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱
  (3)寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌
  (4)寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠
  獨立董事:
  (1)林立璿
  (2)許萬林
  (3)周志龍
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  (1)三芳投資企業有限公司代表人：林孟經，本公司董事長
  (2)寶建科技股份有限公司代表人：盧金柱，本公司董事、寶成工業股份有限公司董事
  (3)寶建科技股份有限公司代表人：廖元煌，本公司董事、
  寶成工業股份有限公司執行協理
  (4)寶建科技股份有限公司代表人：鄧加惠，本公司董事、
  大恭化學工業股份有限公司董事長
  獨立董事:
  (1)林立璿，本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
  (2)許萬林，本公司獨立董事、曾任易華電子股份有限公司獨立董事
  (3)周志龍，本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  (1)三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
  (2)寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱
  (3)寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌
  (4)寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠
  獨立董事:
  (1)林立璿
  (2)周志龍
  (3)林宜靜
  6.新任者簡歷:
  董事：
  (1)三芳投資企業有限公司代表人：林孟經，本公司董事長
  (2)寶建科技股份有限公司代表人：盧金柱，本公司董事、寶成工業股份有限公司董事
  (3)寶建科技股份有限公司代表人：廖元煌，本公司董事、
  寶成工業股份有限公司執行協理
  (4)寶建科技股份有限公司代表人：鄧加惠，本公司董事、
  大恭化學工業股份有限公司董事長
  獨立董事:
  (1)林立璿，本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
  (2)周志龍，本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人
  (3)林宜靜，現任東捷科技股份有限公司獨立董事、長華科技股份有限公司獨立董事、
  旭東環保科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事
  三芳投資企業有限公司持有股數：1,143,574股
  寶建科技股份有限公司持有股數：36,549,118股
  獨立董事
  林立璿持有股數：0股
  周志龍持有股數：0股
  林宜靜持有股數：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：
  現金股利每股1.5元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成本公司第十八屆董事全面改選案。
  選舉結果:選舉本公司第十八屆董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下列：
  董事：
  三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
  寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱
  寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌
  寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠
  獨立董事：
  林立璿
  周志龍
  林宜靜
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,604,110
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):770,145
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):334,992
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):536,995
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):413,965
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):413,965
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.04
  11.期末總資產(仟元):16,457,814
  12.期末總負債(仟元):7,407,132
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,050,682
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務資訊提報董事會日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113/01/01~113/03/31
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：596,727,189
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司112年第4季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/05
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,086,736
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,525,727
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):987,075
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,029,077
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):760,274
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):760,274
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.91
  11.期末總資產(仟元):15,630,971
  12.期末總負債(仟元):6,687,972
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,942,999
  14.其他應敘明事項:無