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• 主旨: 本公司除息基準日公告
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:股東現金股利：462,507,134元(每股配發7.4元)
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東常會解除第十二屆董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董   事 : 陳清港/普萊德科技股份有限公司董事長兼任總經理
  (2)獨立董事: 陳樹/中央投資股份有限公司董事長
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配表案；
  股東現金股利每股7.4元
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
  及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除第十二屆董事競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受櫃買中心邀請參加113/05/21「櫃買市場業績發表會」
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/21
  1.召開法人說明會之日期：113/05/21
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加「櫃買市場業績發表會」，說明本公司113年度第一季營運概況及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):425,862
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,326
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132,776
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,767
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,167
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,167
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
  11.期末總資產(仟元):2,331,167
  12.期末總負債(仟元):557,349
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,773,818
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240402
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240402
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/02
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：462,507,134
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  (3)審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告
  (4)112年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
  (5)112年度盈餘分配現金股利情形報告
  (6)修訂本公司「董事會議事規範」案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 112年度營業報告書及財務報表案
  (2) 112年度盈餘分配表案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除第十二屆董事競業禁止限制案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112/1/1~112/12/31合併財務報表業經提報董事會
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
  2.審計委員會通過日期:113/02/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,844,671
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):834,229
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):586,302
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):616,861
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):507,429
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):507,429
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.12
  11.期末總資產(仟元):2,207,078
  12.期末總負債(仟元):549,427
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,657,651
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受櫃買中心邀請參加112/11/23「櫃買市場業績發表會」
• 發言日期: 20231122
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231123
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/23
  1.召開法人說明會之日期：112/11/23
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
  (地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加「櫃買市場業績發表會」，說明本公司2023年度第三季營運概況及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。