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• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   本公司113/07/18召開董事會，決議事項如下:
   通過本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案
   通過訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過一一三年度員工認股權憑證發行 及認股辦法
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/18
  2.發行期間:於主管機關申報生效或申請核准通知到達之日起二年內分次發行，
    實際發行日期授權董事長訂定之。
  3.認股權人資格條件:以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及國內外由本公司
    直接(間接)轉投資事業持股超過百分之五十之子公司全職員工為限。
    任一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，
    且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已
    發行股份總數之百分之一。實際授予認股權人之員工及認股權數量，
    由董事長核定後報董事會同意。
    (一)原公司員工將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等績效表現。
    (二)新進員工則由總經理評估其發展潛力。
  4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位。
  5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
  6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
  規定須買回之股數:3,000,000股。
  7.認股價格:以不低於發行日本公司普通股之收盤價。
  8.認股權利期間:
   １、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。
       認股權憑證之存續期間為六年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、
       或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
            認股權憑證授與期間     可行使認股權比例（累計）
                 屆滿二年                  50%
                 屆滿三年                  75%
                 屆滿四年                 100%
   ２、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
       或考績評等為丙等(含)以下者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以
       收回並註銷。
   ３、前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。
  9.認購股份之種類:本公司新發行之普通股股票。
  10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
     認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
     １、離職(含自願離職及開除)：
         已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十日內行使認股權利，但若遇有
         第十條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。
         未具行使權之認股權憑證，於離職後三十日，即視為放棄認股權利。
     ２、退休：
         已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予
         認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股
         比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起
         (以日期較晚者為主)，一年內行使之。
     ３、一般死亡：
         已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行使權
         之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
     ４、受職業災害殘疾或死亡者：
         (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
            後三十日，可以行使全部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年
            後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認
            股權利，應自離職後三十日或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者
            為主)，一年內行使之。
         (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使
            全部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受
            本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利，應自死亡日
            起或被授與認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。
     ５、留職停薪：
         依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司
         特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪日起一個月
         內行使認股權利，但若遇有第十條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存
         續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權
         行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
     ６、資遣：
         已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利，但若遇有
         第十條第一項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具
         行使權之認股權憑證得於資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其
         授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。
     ７、調職：
         如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處
         理。為應本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權利
         行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。
     ８、認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
  11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
  12.履約方式:以本公司發行新股之方式交付。
  13.認股價格之調整:
     (一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈
         餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外
         存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五
         入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款額×
         新股發行股數) ／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數)
         １、已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含已繳款之股款繳納憑證及債券
             換股權利證書之股數。
         ２、每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
         ３、與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營業日起
             連續二十個營業日本公司普通股平均收盤價，若合併基準日前第四十五個營
             業日，本公司股票仍未上市(櫃)時，則增資新股每股繳款額為合併基準日之
             每股淨值。
         ４、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
     (二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，應按所占每股時價之比率於除息
         基準日按下列公式調降轉換價格：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
         調整後認股價格＝調整前認股價格Ｘ（1－發放普通股現金股利占每股時價之比
         率）上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個
         營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
  14.行使認股權之程序:
     (一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股
         權利，並填具認股請求書，向本公司之財務部提出申請，再統由財務部向本公司
         股務代理機構提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
     (二)本公司財務部受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人
         一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未至指定銀行繳款者，提出申請之數額
         即視為放棄。
     (三)本公司財務部於確認收足股款後，通知股務代理機構將其認購之股數登載於本公
         司股東名簿，於五個營業日內發給認股權股款繳納憑證。
     (四)本公司普通股若依法得於台灣證券交易所（或櫃檯買賣中心）買賣時，認股權股
         款繳納憑證自向認股權人交付之日起即得上市（或上櫃）買賣。
     (五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記之主管機
         關申請資本額變更登記。
  15.認股後之權利義務:
     (一)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使股權：
         １、當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
         ２、【決定當年度無償配股基準日與配息基準日之董事會】召開後至【無償配股
             基準日與配息基準日（以較晚者）】前之期間。
         ３、【決定當年度之合併基準日之董事會】召開後至當年度合併基準日前之期間
             ；或【決定當年度之分割基準日之董事會】召開後至當年度分割基準日前之
             期間；或【決定當年度之有償配股基準日之董事會】召開後至當年度有償配
             股基準日前之期間。
         ４、其它依事實發生之法定停止過戶期間。
     (二)於其餘期間內，本公司依本辦法所交付之普通股新股之權利義務與本公司普通股
         股票相同。
  16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
  17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  18.其他重要約定事項:
     (一)、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意執行　
         ，且應報經主管機關核准後生效執行，發行前修改時亦同。若於送件審核過
          程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後
          再提董事會追認後始得發行。
     (二)、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
  19.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員名單
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)獨立董事:李傳德
   (2)獨立董事:黃美玲
   (3)獨立董事:劉  助
   (4)獨立董事:陳德開
  4.舊任者簡歷:
   (1)獨立董事:李傳德/維田科技股份有限公司董事長。
   (2)獨立董事:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長。
   (3)獨立董事:劉  助/頂峰資產管理股份有限公司董事長。
   (4)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人。
  5.新任者姓名:
   (1)獨立董事:陳德開
   (2)獨立董事:吳麗蘭
   (3)獨立董事:賴永城
   (4)獨立董事:陳建元
  6.新任者簡歷:
   (1)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理/代理發言人。
   (2)獨立董事:吳麗蘭/英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨
                      代理發言人。
   (3)獨立董事:賴永城/BRIGHTV CONSULTING Senior Business Consultant and
                      Trainer。
   (4)獨立董事:陳建元/群新會計師事務所 所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿、新任。
  8.異動原因:配合董事（含獨立董事）任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:113/07/04
  11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會召集人為賴永城先生。

• 主旨: 公告本公司董事會推選夏雪麗小姐續任副董事長
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長。
  3.舊任者姓名:夏雪麗
  4.舊任者簡歷:東碩資訊(股)公司副董事長。
  5.新任者姓名:夏雪麗
  6.新任者簡歷:東碩資訊(股)公司副董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:董事（含獨立董事）任期屆滿全面改選。
  9.新任生效日期:113/07/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/04
  2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   本公司113/07/04召開董事會，決議事項如下:
   通過推選本公司副董事長案
   通過委任本公司薪資報酬委員
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選曹賜正先生續任董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:曹賜正
  4.舊任者簡歷:東碩資訊(股)公司董事長。
  5.新任者姓名:曹賜正
  6.新任者簡歷:東碩資訊(股)公司董事長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:董事（含獨立董事）任期屆滿全面改選。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   本公司113/06/26召開緊急董事會，決議事項如下:
   通過推選本公司董事長案
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)獨立董事:李傳德;
   (2)獨立董事:黃美玲;
   (3)獨立董事:劉  助;
   (4)獨立董事:陳德開。
  4.舊任者簡歷:
   (1)獨立董事:李傳德/維田科技股份有限公司董事長;
   (2)獨立董事:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長;
   (3)獨立董事:劉  助/頂峰資產管理股份有限公司董事長;
   (4)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人。
  5.新任者姓名:
   (1)獨立董事:陳德開
   (2)獨立董事:吳麗蘭
   (3)獨立董事:賴永城
   (4)獨立董事:陳建元
  6.新任者簡歷:
   (1)獨立董事:陳德開/三商投資控股股份有限公司副總經理/代理發言人。
   (2)獨立董事:吳麗蘭/英屬開曼群島商納諾股份有限公司
                財務長、會計主管暨代理發言人。
   (3)獨立董事:賴永城/BRIGHTV CONSULTING Senior Business
                Consultant and Trainer。
   (4)獨立董事:陳建元/群新會計師事務所 所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿、新任。
  8.異動原因:配合董事（含獨立董事）任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:113/06/26-116/06/25
  11.其他應敘明事項:
    第四屆審計委員會召集人為吳麗蘭小姐。

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)獨立董事:李傳德
   (2)獨立董事:黃美玲
   (3)獨立董事:劉  助
   (4)獨立董事:陳德開
  4.舊任者簡歷:
   (1)獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司董事長。
   (2)獨立董事黃美玲:台灣光纖股份有限公司財務長。
   (3)獨立董事劉  助:頂峰資產管理股份有限公司董事長。
   (4)獨立董事陳德開:三商投資控股股份有限公司副總經理/代理發言人。
  5.新任者姓名:不適用。
  6.新任者簡歷:不適用。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:配合董事（含獨立董事）任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期
     與股東會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
  10.新任生效日期:NA
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
     曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、陳金印董事、許麗香董事、李淑華董事、
     陳德開獨立董事、吳麗蘭獨立董事、賴永城獨立董事、陳建元獨立董事。
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
     依公司法第二○九條規定，經本公司113/06/26股東常會通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:曹賜正董事、夏雪麗董事。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   (1)職稱:董事;姓名:曹賜正
      事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司  職務:法定代表人及董事。
      事業名稱:上海力碩電子有限公司      職務:法定代表人及董事。
   (2)職稱:董事;姓名:夏雪麗。
      事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司  職務:監事。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   (1)大陸地區事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司。
      地址:中國江蘇省昆山市長江北路366號。
   (2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。
      地址:中國上海市閔行區蓮花路2080弄50號E棟8C室。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   (1)大陸地區事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司。
      營業項目:從事生產及投資業務。
   (2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。
      營業項目:從事買賣業務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。