其他積體電路製造(261199)

電子連接器（線）製造(269911)

致新

致新科技（股）標章 1

致新科技（股）標章 2

imtron

GMT設計圖

GMT 圖

致新科技股份有限公司標章

Aimtron設計圖

GMT

馬達單元

馬達控制器

馬達控制器

馬達控制器

馬達控制器

馬達單元及其馬達控制器

馬達控制器

馬達控制器

馬達單元

馬達控制器

• 主旨: 本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風 影響，現金股利發放日將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/25
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:
  本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，
  導致金融機構之匯款作業需順延至下一營業日，現金股利發放日
  將順延至113年7月29日。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利14元
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 應主管機機要求澄清媒體報導
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.公司名稱:致新科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:法人預期,該公司本季業績應可達到季增5%至10%目標
  7.發生緣由:應主管機關要求說明報導
  8.因應措施:有關本公司營收等財務資訊請以「公開資訊觀測站」
  公告數字為準。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:自然人董事:姚旭杰
  6.新任者簡歷:國泰金融控股(股)公司資深副總
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:0
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代母公司怡鵬投資股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/28
  2.發放股利種類及金額:本次發放112年度之股利配發內容如下：
  發放現金股利新台幣267,080,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代母公司怡鵬投資股份有限公司公告董事會 決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/28
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:台北市信義路三段63號10樓(本公司會議室)
  4.召集事由一、報告事項:
   (1)報告112年度營業報告書案。
   (2)報告112年度盈餘分配案。
  5.召集事由二、承認事項:
   (1)承認112年度營業報告書案及財務報表。
   (2)承認112年度盈餘分配案。
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/05/30
  11.停止過戶截止日期:113/06/28
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 應主管機關要求，發佈重大訊息，澄清媒體報導
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:致新科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:上季EPS4.41,本季減衝..法人推估第二季營收可望季增5-10%..等
  7.發生緣由:報導中提及之內容與相關數據係屬法人自行推估預測，實際狀況
  應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。
  8.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,938,917
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):791,170
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):374,134
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):469,412
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):391,372
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):378,004
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41
  11.期末總資產(仟元):10,877,328
  12.期末總負債(仟元):3,424,364
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,408,702
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/10
  1.召開法人說明會之日期：113/05/10
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市長安東路一段35號2樓
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。