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聯詠科技股份有限公司

基本資料

統一編號84149955
公司名稱聯詠科技股份有限公司
成立日期1997/05/28
公司狀況核准設立
資本額7,500,000,000元
實收資本額6,085,114,690元
股票代號3034
電話035670889-25520
負責人何泰舜
地址新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路13號2樓
網址 http://www.novatek.com.tw
營業項目

    其他積體電路製造(261199)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
何泰舜 董事長 1.40%
王守仁 副董事長 0.38%
吳廣義 董事 0.00%
張忠恒 董事 0.01%
聯華電子股份有限公司 董事 2.70%
劉永生 獨立董事 0.00%
黃婷婷 獨立董事 0.00%
蔡士傑 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
智微科技股份有限公司
聯陽半導體股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額
2018/07/05 勞動基準法第24條
2018/03/05 勞動基準法第30條第6項
2022/11/09 職業安全衛生設施規則第241條暨職業安全衛生法第6條第1項

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 15,379,592 41,721,052 22,690,751
投資活動之淨現金流入（流出） -3,649,952 -8,413,813 -2,866,841
籌資活動之淨現金流入（流出） -6,764,241 3,954,687 -30,807,161
匯率變動對現金及約當現金之影響 -3,888 -8,026 24,937
本期現金及約當現金增加（減少）數 4,961,511 37,253,900 -10,958,314
期初現金及約當現金餘額 17,913,796 22,875,307 60,129,207
期末現金及約當現金餘額 22,875,307 60,129,207 49,170,893

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 79,955,520 135,365,510 109,956,674
營業成本 51,997,813 67,973,986 59,015,487
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 27,957,707 67,391,524 50,941,187
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 27,957,707 67,391,524 50,941,187
營業費用 13,180,109 19,618,414 18,212,356
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） 14,777,598 47,773,110 32,728,831
營業外收入及支出 -228,624 341,847 1,782,360
稅前淨利（淨損） 14,548,974 48,114,957 34,511,191
所得稅費用（利益） 2,731,735 9,249,397 6,541,669
繼續營業單位本期淨利（淨損） 11,817,239 38,865,560 27,969,522
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 11,817,239 38,865,560 27,969,522
其他綜合損益（淨額） 1,437,015 1,135,339 -1,512,299
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 13,254,254 40,000,899 26,457,223
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 11,817,239 38,865,560 27,969,522
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 0 0 0
綜合損益總額歸屬於母公司業主 13,254,254 40,000,899 26,457,223
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 0 0 0
基本每股盈餘（元） 19 63 45

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 44,950,572 100,114,690 79,884,185
非流動資產 13,150,117 20,478,344 20,662,201
資產總計 58,100,689 120,593,034 100,546,386
流動負債 17,462,656 35,909,179 24,432,442
非流動負債 694,830 14,232,532 10,543,739
負債總計 18,157,486 50,141,711 34,976,181
股本 6,085,115 6,085,115 6,085,115
資本公積 2,375,054 2,375,054 2,375,054
保留盈餘 30,284,139 59,588,550 56,267,648
其他權益 1,198,895 2,402,604 842,388
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 39,943,203 70,451,323 65,570,205
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 0 0 0
權益總計 39,943,203 70,451,323 65,570,205
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 65 115 107

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2023/06/13
    公司地址變更為新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路13號2樓

裁判書查詢

內容 年份
履行契約 2013, 2014
返還提存物 2015
召開年度大會 2019
聲請返還擔保金 2023
排除侵害專利權等 2019
確認請求權不存在 2019
請求召開年度大會 2019
聲請定暫時狀態之處分 2018, 2019
撤銷定暫時狀態處分裁定 2018
保全證據 2021
履行契約 2015
緊急處分 2014
聲請再審 2019
營業秘密法 2019
發明專利舉發 2022
排除侵害專利權等 2020, 2022
營業秘密排除侵害 2019
聲請秘密保持命令 2021
聲請定暫時狀態之處分 2017, 2018
撤銷定暫時狀態處分裁定 2018, 2019
聲請撤銷定暫時狀態處分 2018
侵害專利權有關財產權爭議等 2023

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-03 >1000萬 >1000萬
2023 01-12 >1000萬 >1000萬
2022 01-12 >1000萬 >1000萬
2021 01-12 >1000萬 >1000萬
2020 01-12 >1000萬 >1000萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 31
商標名稱

設計圖

聯詠

聯詠科技

NOVATEK

NOVATEK(設計字)

NOVATECH

NOVATECH

創品

其樂達

CHEERTEK

專利

總數量 1308
專利名稱

用來處理視訊處理器之不規則輸入的方法

用來處理視訊處理器之不規則輸入的方法

圖像處理器執行的操作方法

圖像處理器執行的操作方法

影像感測器

電源轉換器

讀出積體電路及其操作方法

影像感測器

讀出積體電路及其操作方法

電源轉換器

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來源 日期 內容
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如需更多資訊，請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
新竹縣_生產中 2
總數量 2

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
  • 發言日期: 20240719
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240719
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會召集通知日:113/07/19
2.董事會預計召開日期:113/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司民國113年除息基準日
  • 發言日期: 20240620
  • 符合條款: 14
  • 事實發生日: 20240620
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配普通股現金股利新台幣 19,472,367,008元，每股配發新台幣 32.00 元。
4.除權（息）交易日: 113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司新任第二屆提名委員會委員
  • 發言日期: 20240612
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240612
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
何泰舜
蔡士傑　
劉永生　
4.舊任者簡歷:
何泰舜  聯詠科技股份有限公司董事長
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The CID Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
何泰舜　
劉永生　
蘇慧貞
6.新任者簡歷:
何泰舜  聯詠科技股份有限公司董事長
劉永生  啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
蘇慧貞　國立成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/29~113/07/19
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
  • 發言日期: 20240612
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240612
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
　　董事長：何泰舜　
　　副董事長：王守仁　
4.舊任者簡歷:
　　董事長：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　副董事長：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
　　董事長：何泰舜　
　　副董事長：王守仁　
6.新任者簡歷:
　　董事長：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　副董事長：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
  • 主旨: 本公司受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's 2024 Taiwan Tech Conference"
  • 發言日期: 20240604
  • 符合條款: 12
  • 事實發生日: 20240607
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/07
1.召開法人說明會之日期：113/06/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北- W HOTEL
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's 2024 Taiwan Tech Conference"，就113年第1季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  • 主旨: 公告本公司第一屆提名委員會委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240531
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240531
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
何泰舜
蔡士傑　
劉永生　
4.舊任者簡歷:
何泰舜  聯詠科技股份有限公司董事長
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The CID Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:目前尚未委任
6.新任者簡歷:目前尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/29~113/07/19
10.新任生效日期:第二屆提名委員會委員將於近期董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
  • 發言日期: 20240531
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240531
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡士傑　
劉永生　
黃婷婷　
4.舊任者簡歷:
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The CID Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.新任者姓名:目前尚未委任
6.新任者簡歷:目前尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:第六屆薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司新任第五屆審計委員會委員
  • 發言日期: 20240531
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240531
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡士傑　
劉永生　
黃婷婷　
4.舊任者簡歷:
蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The CID Group)顧問
劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.新任者姓名:
劉永生　
黃婷婷
蘇慧貞　
王金來
廖湘如
6.新任者簡歷:
劉永生  啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
黃婷婷  國立清華大學資訊工程學系特聘教授
蘇慧貞　國立成功大學工業衛生學科暨環境
        醫學研究所特聘教授
王金來  聯亞光電工業股份有限公司獨立董事
廖湘如  水木創業顧問股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案
  • 發言日期: 20240531
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240531
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鄭婉伶
獨立董事：蘇慧貞
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為。
鄭婉伶:擔任點序科技股份有限公司董事之法人代表人及
       矽統科技股份有限公司董事。   　
蘇慧貞:擔任元太科技工業股份有限公司公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經本公司已發行有表決權之
股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
  • 主旨: 公告本公司一一三年股東常會改選董事
  • 發言日期: 20240531
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240531
  • 市場類型: 上市公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
　　董事：何泰舜　
　　董事：王守仁　
　　董事：吳廣義　
    董事：張忠恒　
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：蔡士傑　
　　獨立董事：劉永生　
　　獨立董事：黃婷婷　
4.舊任者簡歷:
　　董事：何泰舜　聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：吳廣義　旭樺管理顧問股份有限公司董事長
    董事：張忠恒　聯詠科技股份有限公司董事
　　董事：聯華電子股份有限公司
　　獨立董事：蔡士傑　華威國際顧問股份有限公司(The CID Group)顧問
　　獨立董事：劉永生　啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：黃婷婷　國立清華大學資訊工程學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
　　董事：何泰舜　
　　董事：王守仁　
　　董事：鄭婉伶　
　　獨立董事：劉永生　
　　獨立董事：黃婷婷
　　獨立董事：蘇慧貞　
　　獨立董事：王金來
　　獨立董事：廖湘如
6.新任者簡歷:
　　董事：何泰舜  聯詠科技股份有限公司董事長
　　董事：王守仁　聯詠科技股份有限公司副董事長
　　董事：鄭婉伶  迅捷投資股份有限公司協理　
　　獨立董事：劉永生  啟弘生物科技股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：黃婷婷  國立清華大學資訊工程學系特聘教授
　　獨立董事：蘇慧貞　國立成功大學工業衛生學科暨環境
                      醫學研究所特聘教授
　　獨立董事：王金來  聯亞光電工業股份有限公司獨立董事
　　獨立董事：廖湘如  水木創業顧問股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
　　職稱　　　姓名或名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　持有股數
　　＝＝　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　　＝＝＝＝＝＝
　　董事　　　何泰舜　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　8,515,133
　　董事　　　王守仁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,313,607
　　董事　　　鄭婉伶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　劉永生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     0
　　獨立董事　黃婷婷　              　　　　                       0
　　獨立董事　蘇慧貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　王金來　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　獨立董事　廖湘如　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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