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• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利650,891,852，每股配發5.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案。每股配發現金股利5.2元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度
  營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過總經理委任
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:李天行　
  6.新任者簡歷:本公司營運長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/05/07
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):688,294
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):374,507
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,728
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276,437
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):238,369
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):236,833
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.80
  11.期末總資產(仟元):5,965,055
  12.期末總負債(仟元):2,312,699
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,634,804
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/15
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:鄭景文
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:李天行暫代
  6.新任者簡歷:本公司營運長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:113年4月19日
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)總經理退休日為113年4月19日。
  (2)新任總經理待董事會聘任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司執行長異動
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
  2.發生變動日期:113/03/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭景文、本公司執行長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/4/19
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/14
  1.召開法人說明會之日期：113/03/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況等說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：650,891,852
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 代重要子公司Holiday Global公告辦理解散清算
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.解散事由:為整合投資架構，擬辦理解散清算。
  3.預計股東會日期:NA
  4.其他應敘明事項:本公司依規定代重要子公司公告，該公司實際無營運
  ，對本公司財務業務無重大影響。