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• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣28,767,000元(每股配發0.3元)
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本司公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   (1)通過修正本公司111年度盈餘分配案。
   (2)通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
                   及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林家妙/本公司稽核室副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張皓翔經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計組長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/09
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762,981
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,053
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,838
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,679
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,200
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,176
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
  11.期末總資產(仟元):2,912,890
  12.期末總負債(仟元):1,338,964
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,573,709
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年第1季合併財務報告預計經董事會決議之日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240415
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/15
  1.召開法人說明會之日期：113/04/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司7樓(台北市忠孝西路一段6號7樓)
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 修正本公司經董事會決議之111年度盈餘分配表
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:鴻名企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司111年盈餘分配時，未將庫藏股註銷之保留盈餘影響數列入當年度
   未分配盈餘之減項，致112年期初未分配保留盈餘(即111年期末未分配保留盈餘)及
   法定盈餘公積有誤，故於以修正。
  6.更正資訊項目/報表名稱:111年度盈餘分配表
  7.更正前金額/內容/頁次:
   減：提列法定盈餘公積:(18,418,815)元
   減：註銷庫藏股:0元
   可供分配盈餘:409,795,138元
   期末未分配盈餘:342,672,138元
  8.更正後金額/內容/頁次:
   減：提列法定盈餘公積:(18,166,721)元
   減：註銷庫藏股:(2,520,953)元
   可供分配盈餘:407,526,279元
   期末未分配盈餘:340,403,279元
  9.因應措施:發布重大訊息至公開資訊觀測站並提報113年股東會承認。
  10.其他應敘明事項:111年度股利分配金額未異動，不影響股東權益。

• 主旨: 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款、第四款規定辦理
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:展昇投資有限公司 / JIUN TAI 公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  展昇投資有限公司：本公司持股99.9997%之子公司
  JIUN TAI CORPORATION LIMITED：本公司持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,534,661
  (4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):78,950
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128,950
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  銀行融資保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):382,646
  (2)累積盈虧金額(仟元):803,017
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  被背書保證公司償還借款，即解除保證責任。
  (2)日期:
  依合約約定到期日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  1,534,661
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  170,286
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  11.10
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  78.67
  10.其他應敘明事項:
  背書保證金額計美金250萬元係由展昇投資有限公司及
  JIUN TAI CORPORATION LIMITED共用額度。
  
  被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：
  展昇投資有限公司：382,646
  JIUN TAI CORPORATION LIMITED：280,890
  
  被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
  展昇投資有限公司：803,017
  JIUN TAI CORPORATION LIMITED：-9,944
  
  迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額
  合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
  展昇投資有限公司：78.67
  JIUN TAI CORPORATION LIMITED：21.35

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,996,638
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):570,617
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182,145
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,353
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,669
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,581
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
  11.期末總資產(仟元):2,934,761
  12.期末總負債(仟元):1,399,898
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,534,661
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議分派股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,767,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元