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- 主旨: 公告本公司董事(含獨立董事)全面改選
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:簡豊輝
董事:黃傳政
董事:簡盛崧
董事:藍世萬
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源
董事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:徐佳婕
獨立董事:周文明
4.舊任者簡歷:
董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理
董事:黃傳政;本公司董事
董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長
董事:藍世萬;本公司董事
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;本公司董事
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;本公司董事
董事:徐癸泉;本公司董事
獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事
獨立董事:徐佳婕;本公司獨立董事
獨立董事:周文明;本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:簡豊輝
董事:黃傳政
董事:簡盛崧
董事:藍世萬
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源
董事:徐癸泉
獨立董事:蔡敏雄
獨立董事:周文明
獨立董事:謝政清
6.新任者簡歷:
董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理
董事:黃傳政;本公司董事
董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長
董事:藍世萬;本公司董事
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;本公司董事
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;本公司董事
董事:徐癸泉;本公司董事
獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事
獨立董事:周文明;本公司獨立董事
獨立董事:謝政清;本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/獨立董事 選任時持股數
董事:簡豊輝 615,151股
董事:黃傳政 849,371股
董事:簡盛崧 611,759股
董事:藍世萬 433,444股
董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜 1,697,453股
董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源 908,169股
董事:徐癸泉 367,095股
獨立董事:蔡敏雄 0股
獨立董事:周文明 0股
獨立董事:謝政清 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,050
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,835
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,076
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,076
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):543,425
12.期末總負債(仟元):224,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):318,437
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議購置土地及廠房案
- 發言日期: 20240314
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240314
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市蘆竹區新中段32地號土地
建物：桃園市蘆竹區新中段10建號建物
2.事實發生日:113/3/14~113/3/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：785.21平方公尺，折合約237.5260坪
建物面積：1,003.71平方公尺，折合約303.6223坪
預計交易總金額：109,200,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：買賣雙方議價
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
(3)決策單位：依本公司113年3月14日董事會決議授權董事長
在交易總金額新台幣110,000,000元之範圍內，全權處理並代
表本公司簽署一切後續有關之買賣契約書及文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中鼎不動產估價師事務所
估價金額：112,386,198元
11.專業估價師姓名:
簡武池估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(100)北市估字第000172號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於公司長期營運所需，擴充產能
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240314
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240314
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,062,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.35000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：947,800
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項內容如下：
112年度保留盈餘調整數(退休金) 57,884元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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