- 主旨: 公告本公司董事會決議訂定除息除權基準日
- 發言日期: 20240704
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240704
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣101,463,548元(每股新台幣2.3元)
股票股利:新台幣8,822,910元(轉增資發行新股882,291股，每仟股無償配發20股)
4.除權（息）交易日:113/07/23
5.最後過戶日:113/07/24
6.停止過戶起始日期:113/07/25
7.停止過戶截止日期:113/07/29
8.除權（息）基準日:113/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113年8月22日
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會113年6月18日申報生效在案。
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- 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告經審計委員會同意，並提
董事會決議通過
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,037
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,042
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,079
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70
11.期末總資產(仟元):1,409,428
12.期末總負債(仟元):405,795
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,003,633
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 董事會決議盈餘轉增資發行新股
- 發言日期: 20240320
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240307
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
8,822,910元及882,291股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無。
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發20股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊成整股，
至本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊不足部分，按面額折付
現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸零股
款將充抵股東劃撥集保之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金，改善財務結構。
15.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議購置企業營運總部
- 發言日期: 20240307
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240307
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
聯聚中維大廈27樓 CDEF四戶及十個平面車位(預售屋)
地號：台中市西屯區惠國段178,179,181地號
位置：台中市西屯區市政路及市政北一路
2.事實發生日:113/3/7~113/3/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積合計475.16坪(1570.6㎡)(不含車位)。
土地面積合計37.46坪(123.86㎡)(不含車位)
車位面積合計84.04坪(277.83㎡) (車位: B3-1位、B4-3位、B6-6 位)
房地每坪單價約73.15萬元，總價NTD347,580,000元。
平面車位平均每個約240萬元，總價NTD24,000,000元。
購買總價：NTD371,580,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
建物：聯聚建設股份有限公司
土地：陳炳烈、黃定堅
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：估價報告
決策單位：依本公司113年3月7日董事會決議授權董事長
提請董事會同意上述購買標的總價新台幣
參億柒仟壹佰伍拾捌萬元(稅費另計)，授權董事長全權處理後續資產取得相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華評價不動產估價師事務所
估價金額NTD378,544,520元
11.專業估價師姓名:
游廷士
12.專業估價師開業證書字號:
(103)桃市估字第000041號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
購置企業營運總部，彰顯公司追求卓越之企業形象及未來營運發展所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月7日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月7日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司經董事會決議之股利分派情形
- 發言日期: 20240307
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240307
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,463,548
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：882,291
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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