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• 主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣23,317,755元(每股配發新台幣0.5元)
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』 第二十二條第一項第三款公告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:American Polylite, Inc.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司直接持股80%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):232,485
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):130,180
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,545
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162,725
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營業週轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):182,308
  (2)累積盈虧金額(仟元):-198,679
  5.計息方式:
  依銀行公告利率計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期償還
  (2)日期:
  於資金撥貸後，不超過一年為限
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  227,815
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  29.40
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,623
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(539)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,931)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,729
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,355
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,944
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):1,065,076
  12.期末總負債(仟元):278,325
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,651
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 依『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』 第二十二條第一項第三款公告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/27
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:American Polylite, Inc.
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司直接持股80%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):246,254
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):62,580
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,580
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125,160
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營業週轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):154,212
  (2)累積盈虧金額(仟元):-158,088
  5.計息方式:
  依銀行公告利率計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期償還
  (2)日期:
  於資金撥貸後，不超過一年為限
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  187,740
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  22.87
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,317,755
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,452
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,930)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(86,076)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,027)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,350)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,198
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
  11.期末總資產(仟元):1,047,415
  12.期末總負債(仟元):276,557
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,951
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店（桃園市大園區大觀路777號）二樓新屋廳
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)民國112年度審計委員會查核報告。
  (3)資本公積發放現金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  1.受理股東提案事宜如下：
  (1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數
  百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
  (2)受理期間：自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止，凡有意提案
  之股東請於113年4月1日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式以書面向
  本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，
  並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至
  本公司股務室）。
  (3)受理處所：寶利徠光學科技股份有限公司（地址：桃園市大園區南港里11鄰
  長發路406號，電話：03-385-3934分機：337）。
  2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  (1)行使期間：自民國113年5月1日至113年5月28日止。
  (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
  網址： https://www.stockvote.com.tw

• 主旨: 公告本公司董事逝世
• 發言日期: 20231228
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231228
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事 林龍凡
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
  8.異動原因:逝世
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無