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程曦資訊整合股份有限公司標章

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• 主旨: 公告修正本公司112年度年報部份內容
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/22
  2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
    (1)第1頁:營業報告。
    (2)第2頁:113年營業計畫概要。
    (3)第3頁:113年營業展望。
    (4)第82頁:其他重要風險及因應措施。
  8.更正後金額/內容/頁次:
    (1)第1頁:新增財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況等予以檢討，作成說明。
    (2)第2頁:新增預算執行情形、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
             之說明。
    (3)第3頁:新增預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策、113年營運展望及未來發展
             策略之說明。
    (4)第82頁:其他重要風險及因應措施：新增資安風險相關之說明。
  9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至
            公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.法人名稱:程曦投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:賴 女英 美
  4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司 法人董事代表人
  5.新任者姓名:劉慧敏
  6.新任者簡歷:勞動部勞動基金運用局 科長
  7.異動原因:法人董事指派新任代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
  9.新任生效日期:113/06/05
  10.其他應敘明事項:賴 女英 美已於113/01/04辭任，程曦投資股份有限公司於113/06/05
  指派劉慧敏為新任之法人董事代表人。

• 主旨: 代子公司程高資訊服務股份有限公司公告113年股東常會 (董事會代行)重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/03/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過新設立子公司
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/30
  2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:為配合集團多元發展及促進數位轉型經濟規劃，擬以現金於台灣新設立
  本公司100%持股之子公司，預計投資金額為新台幣三千萬元整。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜 (更正最後過戶日:113/03/31)
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元
  4.除權（息）交易日:113/03/28
  5.最後過戶日:113/03/31
  6.停止過戶起始日期:113/04/01
  7.停止過戶截止日期:113/04/05
  8.除權（息）基準日:113/04/05
  9.現金股利發放日期:113/04/30
  10.其他應敘明事項:因最後過戶日113年3月31日適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未
  辦理過戶之股東，請提前於民國113年3月29日下午4時前親臨本公司股務代理機構富邦綜
  合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市中正區許昌街17號11樓 壽德大樓)辦理過
  戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集
  中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依台灣集中保管結算
  所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定辦理公告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持有100%之公司。
  (3)背書保證之限額(仟元):260,365
  (4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,900
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司營運需求。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):60,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-27,054
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  保證期間結束或合約到期日。
  (2)日期:
  保證期間結束或合約到期日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  520,731
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  130,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  32.45
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  70.16
  10.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過解除本公司經理人競業禁止之 限制案
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:余學文/本公司業務規劃處處長
  3.許可從事競業行為之項目:擔任創砥數位設計股份有限公司董事長、執行長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全數同意照案
  通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元
  4.除權（息）交易日:113/03/28
  5.最後過戶日:113/03/29
  6.停止過戶起始日期:113/04/01
  7.停止過戶截止日期:113/04/05
  8.除權（息）基準日:113/04/05
  9.現金股利發放日期:113/04/30
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦 理盈餘分配案
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.2718597
  (2)股東配發之現金股利總金額(元)：39,815,579
  3.其他應敘明事項:無。