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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李 明
董事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
董事：緯創資通(股)公司 代表人: 林建良
董事：連啟瑞
獨立董事:王明德
獨立董事:林雅君
獨立董事:邱創乾
獨立董事:戴 謙
3.許可從事競業行為之項目:
˙李 明：
AMobile Intelligent Corp. Limited董事長兼總經理
AMobile Solutions Corp. 董事長兼總經理
AMobile (HK) Limited 董事長兼總經理
磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司 董事長兼總經理
曜發物聯網科技(深圳)有限公司 董事長兼總經理
磐雲智能股份有限公司 董事長兼總經理
Arbor Solution 董事長
Arbor France S.A.S董事長
Arbor Korea Co., Ltd董事長
Arbor UK董事長
Best Vintage Global LTD 董事
Perfect Stream LTD. 董事
Excellent Top International Development LTD 董事
Flourish Technology CO., LTD. 董事
Guiding Ttechnology CO., LTD 董事
˙樺成國際投資股份有限公司 代表人: 蔡能吉：
樺漢科技股份有限公司 總經理
American Industrial Systems Inc.董事長
超恩股份有限公司 董事長
AIS Cayman Technology Group 董事
樺成國際投資(股)公司 董事
瑞祺電通(股)公司 董事
威霸科技(股)公司 董事
帆宣系統科技(股)公司 董事
樺康智雲(股)公司 董事
˙緯創資通(股)公司 代表人: 林建良：
緯創資通(股)公司 運算產品事業群暨全球供應鏈管理 總經理
翔智科技(股)公司 董事長
緯創資通(中山)有限公司 董事
緯聯電子科技(中山)有限公司 董事
緯創資通(重慶)有限公司 董事
緯創投資(四川)有限公司 董事
緯創資通(成都)有限公司 董事
Formosa Prosonic Industries Berhad 董事
Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd 董事
圓展科技(股)公司 董事
成都緯成計算機有限公司 董事
˙連啟瑞：
磐鴻科技(深圳)有限公司 代表人暨總經理
深圳市欣亞博科技有限公司 代表人暨總經理
北京東方維欣科技有限公司 代表人暨總經理
˙王明德：
新原生細胞製備股份有限公司 董事長
台灣高鐵股份有限公司 獨立董事
˙林雅君:
經兆國際法律事務所 主持律師
新北市政府勞資爭議主任仲裁委員 仲裁委員
新北市政府勞資爭議仲裁委員 仲裁委員
新北市政府勞資爭議獨任仲裁人 獨任仲裁人
新北市政府勞資爭議調解委員 調解委員
臺北市政府勞動局勞資爭議第五屆仲裁委員 仲裁委員
臺北市政府勞動局勞資爭議獨任仲裁人 獨任仲裁人
˙邱創乾:
逢甲大學國際科技與管理學院 院長
逢甲大學自動控制工程學系 教授
全智科技股份有限公司 董事
˙戴 謙:
南風永續創業投資股份有限公司 董事長
崑山科技大學企業管理學系 講座教授
社團法人亞太ESG行動聯盟 理事長
財團法人奇美醫療集團 董事
台南市肉品市場 董事
崑山科技大學 董事
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數:57,762,975
反對權數:315,434
無效權數:0
棄權權數:706,718
出席股東表決總權數:58,785,127
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 李明、董事 緯創資通(股)公司 代表人: 林建良、董事 連啟瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
˙董事 李明:
磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司 董事長兼總經理
曜發物聯網科技(深圳)有限公司 董事長兼總經理
˙董事 緯創資通(股)公司 代表人: 林建良：
緯創資通(中山)有限公司 董事
緯聯電子科技(中山)有限公司 董事
緯創資通(重慶)有限公司 董事
緯創投資(四川)有限公司 董事
緯創資通(成都)有限公司 董事
成都緯成計算機有限公司 董事
˙董事 連啟瑞：
磐鴻科技(深圳)有限公司 代表人暨總經理
深圳市欣亞博科技有限公司 代表人暨總經理
北京東方維欣科技有限公司 代表人暨總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
˙磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司：
廈門火炬高新區火炬園火炬東路20-24號火炬新天地5號樓105A
˙曜發物聯網科技(深圳)有限公司：
深圳市南山區粵海街道麻嶺社區麻雀嶺工業區M-6棟中鋼大樓203
˙緯創資通(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬開發區科技東路38號
˙緯聯電子科技(中山)有限公司:中山市中山火炬高技術產業開發區緯創中山科技園內
˙緯創資通(重慶)有限公司:重慶市渝北區王家街寶鴻大道18號附9號
˙緯創投資(四川)有限公司:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段20號
˙緯創資通(成都)有限公司:四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道168號
˙成都緯成計算機有限公司:
中國(四川)自由貿易試驗區成都市雙流區綜保大道一段11號綜合保稅區3號樓2樓1號
˙磐鴻科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道塘下湧同富路10號C棟5樓
˙深圳市欣亞博科技有限公司：深圳市福田區天安數碼城創新科技廣場1期A305
˙北京東方維欣科技有限公司：北京市海淀區交大東路66號鑽河中心2號樓1531
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
˙磐佳瑞物聯網科技(廈門)有限公司：行動裝置生產及銷售
˙曜發物聯網科技(深圳)有限公司：行動裝置生產及銷售
˙緯創資通(中山)有限公司:資訊產品及產銷
˙緯聯電子科技(中山)有限公司:人力服務與液晶顯示器銷售
˙緯創資通(重慶)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷
˙緯創投資(四川)有限公司:投資及控股
˙緯創資通(成都)有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷
˙成都緯成計算機有限公司:筆記型電腦之組裝及產銷
˙磐鴻科技(深圳)有限公司：工業電腦生產及銷售
˙深圳市欣亞博科技有限公司：工業電腦生產及銷售
˙北京東方維欣科技有限公司：工業電腦銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：李 明
董 事：連啟瑞
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
獨立董事：王明德
獨立董事：林雅君
獨立董事：邱創乾
獨立董事：戴 謙
4.舊任者簡歷:
董 事：李 明，磐儀科技股份有限公司董事長
董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
樺漢科技股份有限公司 總經理
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理
獨立董事：王明德，台灣人居環境生命週期管理學會理事長
獨立董事：林雅君，經兆國際法律事務所 主持律師
獨立董事：邱創乾，逢甲大學副校長
獨立董事：戴謙，南風永續創業投資股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：李 明
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
董 事：連啟瑞
獨立董事：王明德
獨立董事：林雅君
獨立董事：邱創乾
獨立董事：戴 謙
6.新任者簡歷:
董 事：李 明，磐儀科技(股)公司董事長兼執行長
董 事：樺成國際投資股份有限公司 代表人:蔡能吉
樺漢科技股份有限公司 總經理
董 事：緯創資通股份有限公司 代表人:林建良
緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨全球供應鏈管理 總經理
董 事：連啟瑞，磐儀科技股份有限公司總經理
獨立董事：王明德，新原生細胞製備股份有限公司 董事長
獨立董事：林雅君，經兆國際法律事務所 主持律師
獨立董事：邱創乾，逢甲大學國際科技與管理學院 院長
獨立董事：戴謙，南風永續創業投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：李 明，4,105,173股
董 事：樺成國際投資股份有限公司, 16,000,000股,代表人:蔡能吉
董 事：緯創資通股份有限公司, 4,678,586股,代表人:林建良
董 事：連啟瑞，1,019,322股
獨立董事：王明德，0股
獨立董事：林雅君，0股
獨立董事：邱創乾，0股
獨立董事：戴 謙，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定公告
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:磐旭智能股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司採權益法投資之關聯企業
(3)背書保證之限額(仟元):195,848
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):160,100
(8)本次新增背書保證之原因:
1.因業務所需,擬繼續對轉投資公司香港磐旭及其子公司磐旭智能股份有限公司
(簡稱磐旭智能)辦理背書保證。
2.背書保證計美金200萬元暨新臺幣9,500萬元整，合計新台幣160,000仟元整
(美元兌台幣匯率1:32.5) 。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):303,533
(2)累積盈虧金額(仟元):1,233
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
1,062,957
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
233,989
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.97
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.29
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。
選擇以策略性投資人之主要目的係為藉由策略性投資人之技術、品牌知名度及全球
之市場通路等，除可提昇公司產品品質、降低生產成本外，透過雙方合作亦可擴大
市場之佔有率。由於藉由策略性投資人之加入，可提高公司各方面之效益，故有其
必要性。惟截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人。
4.私募股數或張數:不超過20,000仟股
5.得私募額度:分二次辦理，每次私募股數各為10,000仟股，惟預計私募股數，於
各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行
，惟合計發行總股數以不超過 20,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日
擬提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請
股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場
狀況決定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況，
並考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之
情事外，不得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格
亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
預計第1次辦理，私募普通股股數10,000仟股，資金用途:係為充實營運資金等。
預計第2次辦理，私募普通股股數10,000仟股，資金用途:係為充實營運資金等。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東會決議辦理私募，
預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可
自由轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透過
授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與
靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益
，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
提請股東常會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
11.參考價格:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前
30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提請股東會
授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東會
授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券
交易法規定，本次私募發行之普通股於交付日三年內除依證券交易法第四十三條之八
規定之情事外，其餘受限不得轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依相關
規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之同意函後，並
申報補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能產生
效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，
擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。
(2)本次應募人之選定方式將授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接
助益者為首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):263,453
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,947
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-5,229
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,989
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,230
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,802
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):3,522,343
12.期末總負債(仟元):1,389,356
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,125,914
14.其他應敘明事項:無
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