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• 主旨: 董事會決議現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣451,564,445元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:本公司112年度EPS13.61元，每股配發新台幣13.60514978元

• 主旨: 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：元大證券線上法人座談會
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況及產品資訊
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會同意解除新任董事競業行為禁止案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊基寬董事、蘇宏文董事、阮劍安董事、
  Chang Mun Kee董事、連祥一獨立董事、林金立獨立董事、黃瓊慧獨立董事。
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
  通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊基寬董事。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   楊基寬董事：
   點識信息科技(上海)有限公司執行董事暨法定代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   點識信息科技(上海)有限公司:上海市靜安區共和新路。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   點識信息科技(上海)有限公司:網絡技術的研發、計算機軟件之開發製作、銷售
   自產產品、提供相關技術諮詢和技術服務、企業管理諮詢。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選 當選名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:
  (1)楊基寬
  (2)蘇宏文
  (3)阮劍安
  (4)Chang Mun Kee
  獨立董事:
  (1)林金立
  (2)連祥一
  (3)黃瓊慧
  4.舊任者簡歷:
  董事:
  (1)楊基寬:一零四資訊科技董事長
  (2)蘇宏文:一零四資訊科技法務長
  (3)阮劍安:一零四管理顧問監察人
  (4)Chang Mun Kee:Director-JcbNext Pte Ltd, Singapore
  獨立董事:
  (1)林金立:社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
  (2)連祥一:Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
  (3)黃瓊慧:臺北大學會計學系專任教授
  5.新任者職稱及姓名:
  新任董事:
  (1)楊基寬
  (2)蘇宏文
  (3)阮劍安
  (4)Chang Mun Kee
  新任獨立董事:
  (1)林金立
  (2)連祥一
  (3)黃瓊慧
  6.新任者簡歷:
  新任董事:
  (1)楊基寬:一零四資訊科技董事長
  (2)蘇宏文:一零四資訊科技法務長
  (3)阮劍安:一零四管理顧問監察人
  (4)Chang Mun Kee:Director-JcbNext Pte Ltd, Singapore
  新任獨立董事:
  (1)林金立:社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
  (2)連祥一:Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
  (3)黃瓊慧:臺北大學會計學系專任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.新任者選任時持股數:
  新任董事：
  (1)楊基寬：4,495,402股
  (2)蘇宏文：257,854股
  (3)阮劍安：132,240股
  (4)Chang Mun Kee : 0股
  新任獨立董事:
  (1)林金立：0股
  (2)連祥一：0股
  (3)黃瓊慧：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議聘請薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事 林金立
  (2)獨立董事 連祥一
  (3)獨立董事 黃瓊慧
  4.舊任者簡歷:
  (1)社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
  (2)Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
  (3)臺北大學會計學系專任教授
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事 林金立
  (2)獨立董事 連祥一
  (3)獨立董事 黃瓊慧
  6.新任者簡歷:
  (1)社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
  (2)Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
  (3)臺北大學會計學系專任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
  3.舊任者姓名:楊基寬
  4.舊任者簡歷:一零四資訊科技董事長
  5.新任者姓名:楊基寬
  6.新任者簡歷:一零四資訊科技董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事 林金立
  (2)獨立董事 連祥一
  (3)獨立董事 黃瓊慧
  4.舊任者簡歷:
  (1)林金立-社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
  (2)連祥一-Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
  (3)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事 林金立
  (2)獨立董事 連祥一
  (3)獨立董事 黃瓊慧
  6.新任者簡歷:
  (1)林金立-社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長
  (2)連祥一-Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理
  (3)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事全面改選案。(當選名單另行公告)
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過討論解除新任董事競業行為禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):562,751
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):485,792
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,556
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,656
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,130
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,130
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
  11.期末總資產(仟元):3,539,075
  12.期末總負債(仟元):1,790,116
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,748,959
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無