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具有霧化表面觸感圖案之物品結構

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• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣0.5元
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/11
  6.停止過戶起始日期:113/08/12
  7.停止過戶截止日期:113/08/16
  8.除權（息）基準日:113/08/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/12
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:李靖文、吳榮生、洪順慶
  4.舊任者簡歷:
  李靖文/鈺德科技股份有限公司獨立董事
  吳榮生/鈺德科技股份有限公司獨立董事
  洪順慶/鈺德科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  簡慶文、郭仲乾、呂博能
  6.新任者簡歷:
  簡慶文/彩輝科技股份有限公司董事長暨總經理
  郭仲乾/一詮精密工業股份有限公司獨立董事
  呂博能/台新國際商業銀行協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17
  10.新任生效日期:113/07/03
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事代表人/葉垂景
  董事/楊慰芬
  法人董事代表人/葉垂昇
  法人董事代表人/潘燕民
  獨立董事/李靖文
  獨立董事/吳榮生
  獨立董事/洪順慶
  4.舊任者簡歷:
  葉垂景/鈺德科技(股)公司  董事長
  楊慰芬/鈺德科技(股)公司  董事
  葉垂昇/鈺德科技(股)公司  副董事長
  潘燕民/鈺德科技(股)公司  董事
  李靖文/鈺德科技(股)公司  獨立董事
  吳榮生/鈺德科技(股)公司  獨立董事
  洪順慶/樂揚建設(股)公司  獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事/楊慰芬
  董事/錸德科技股份有限公司
  董事/安可光電股份有限公司
  董事/陳建全
  獨立董事/郭仲乾
  獨立董事/簡慶文
  獨立董事/呂博能
  6.新任者簡歷:
  楊慰芬/鈺德科技(股)公司  董事
  錸德科技股份有限公司/不適用
  安可光電股份有限公司/不適用
  陳建全/富國證券投顧股份有限公司總經理
  郭仲乾/中華民國證券商同業公會常務理事
  簡慶文/彩輝科技股份有限公司董事長暨總經理
  呂博能/台新國際商業銀行協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  楊慰芬/100,000股
  錸德科技股份有限公司/32,489,319股
  安可光電股份有限公司/12,862,812股
  陳建全/0股
  郭仲乾/0股
  簡慶文/0股
  呂博能/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  11.新任生效日期:113/06/14~116/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案。
  決議配發每股現金股利0.5元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  董事：楊慰芬
  董事：錸德科技股份有限公司
  董事：安可光電股份有限公司
  董事：陳建全
  獨立董事：郭仲乾
  獨立董事：簡慶文
  獨立董事：呂博能
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:李靖文、吳榮生、洪順慶
  4.舊任者簡歷:
  李靖文/鈺德科技股份有限公司獨立董事
  吳榮生/鈺德科技股份有限公司獨立董事
  洪順慶/鈺德科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  郭仲乾、簡慶文、呂博能
  6.新任者簡歷:
  郭仲乾/中華民國證券商同業公會常務理事
  簡慶文/彩輝科技股份有限公司董事長暨總經理
  呂博能/台新國際商業銀行協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17
  10.新任生效日期:113/6/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選新任董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:葉垂景
  4.舊任者簡歷:鈺德科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:楊慰芬
  6.新任者簡歷:鈺德科技股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  楊慰芬
  錸德科技股份有限公司
  安可光電股份有限公司
  陳建全
  郭仲乾
  簡慶文
  呂博能
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定
  之營業範圍或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權
  過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  楊慰芬
  安可光電股份有限公司
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  力錸光電科技(揚州)有限公司：楊慰芬：法人董事代表
  安可光電(揚州)有限公司：楊慰芬：法人董事代表
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。
  安可光電(揚州)有限公司：：揚州市揚子江南路9號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組製造銷售
  安可光電(揚州)有限公司：導電玻璃生產及銷售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用
  12.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 公告本公司董事、獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事代表人/葉垂景
  董事/楊慰芬
  法人董事代表人/葉垂昇
  法人董事代表人/潘燕民
  獨立董事/李靖文
  獨立董事/吳榮生
  獨立董事/洪順慶
  4.舊任者簡歷:
  葉垂景/鈺德科技(股)公司  董事長
  楊慰芬/鈺德科技(股)公司  董事
  葉垂昇/鈺德科技(股)公司  副董事長
  潘燕民/鈺德科技(股)公司  董事
  李靖文/鈺德科技(股)公司  獨立董事
  吳榮生/鈺德科技(股)公司  獨立董事
  洪順慶/樂揚建設(股)公司  獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事/楊慰芬
  董事/錸德科技股份有限公司
  董事/安可光電股份有限公司
  董事/陳建全
  獨立董事/郭仲乾
  獨立董事/簡慶文
  獨立董事/呂博能
  6.新任者簡歷:
  楊慰芬/鈺德科技(股)公司  董事
  錸德科技股份有限公司/不適用
  安可光電股份有限公司/不適用
  陳建全/富國證券投顧股份有限公司總經理
  郭仲乾/中華民國證券商同業公會常務理事
  簡慶文/彩輝科技股份有限公司董事長暨總經理
  呂博能/台新國際商業銀行協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  楊慰芬/100,000股
  錸德科技股份有限公司/32,489,319股
  安可光電股份有限公司/12,862,812股
  陳建全/0股
  郭仲乾/0股
  簡慶文/0股
  呂博能/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  11.新任生效日期:113/06/14~116/06/13
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告113年 股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/17
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬董事
  鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事
  鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富董事
  鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱董事
  鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定
  之營業範圍或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權
  過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬董事
  鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  力錸光電科技(揚州)有限公司：楊慰芬：法人董事代表
  安可光電(揚州)有限公司：楊慰芬：法人董事代表
  力錸光電科技(揚州)有限公司：潘燕民：法人董事長代表
  暨總經理
  安可光電(揚州)有限公司：潘燕民：法人董事代表
  昆山滬錸光電科技有限公司：潘燕民：法人董事長代表
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。
  安可光電(揚州)有限公司：：揚州市揚子江南路9號。
  昆山滬錸光電科技有限公司：昆山市綜合保稅區出口大道88號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組製造銷售
  安可光電(揚州)有限公司：導電玻璃生產及銷售
  昆山滬錸光電科技股份有限公司：光盤製造
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告董事會 選任董事長
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/17
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬
  4.舊任者簡歷:厚聚能源開發(股)公司董事長
  5.新任者姓名:鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬
  6.新任者簡歷:厚聚能源開發(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/5/17
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無