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ITI

昱臺

ITI設計圖

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  配發現金股利新台幣25,000,000元，每股配發新台幣1.25元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/26
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.現金股利發放日期:113/08/21
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選第1屆董事1席
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:游麗君
  6.新任者簡歷:慶豐銀行台中大雅分行臨櫃專員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:缺額補選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/11 ~ 115/12/10
  11.新任生效日期:113/6/28
  12.同任期董事變動比率:1/4
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
  (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
  (6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨
  原股東全數放棄認購權案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告修正本公司112年度股東會年報部分內容
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:新增本公司112年度股東會年報之附件一及附件二
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告
  (2)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告，新增附件一
  (2)第67頁：最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告，新增附件二
  9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
  7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案
  議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書
  8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案
  議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書
  9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料
  10.其他應敘明事項:原於113/06/06上傳之股東會議事手冊及各項議案參考資料,
  於重訊發布後重新上傳

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美例, 代理內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美例, 內部稽核主管/
  亨豐科技股份有限公司會計副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/14
  8.其他應敘明事項:(1)本公司已於113/05/03發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
  (2)本公司於113/05/14經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

• 主旨: 公告本公司台中分公司經理人變更案
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:分公司經理人
  2.發生變動日期:113/05/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國城, 本公司協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳榮樺, 本公司協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/14
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動(更正)
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美例/代理內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/04/30
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊澤民/內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/04/30
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/11
  2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣0元及
  員工酬勞新台幣2,211,123元，均以現金分派發放。