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• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.法人名稱:泰生海洋開發股份有限公司
  3.舊任者姓名:史守威
  4.舊任者簡歷:泰生海洋開發股份有限公司董事代表人
  5.新任者姓名:鄭依佳
  6.新任者簡歷:泰生海洋開發股份有限公司董事代表人
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Gcnsh International Inc.公告法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.法人名稱:Gcnsh International Inc.
  3.舊任者姓名:吳星澄
  4.舊任者簡歷:Gcnsh International Inc.董事
  5.新任者姓名:鄭依佳
  6.新任者簡歷:Gcnsh International Inc.董事
  7.異動原因:重新指派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc. 董事代表人
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.法人名稱:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.
  3.舊任者姓名:吳星澄
  4.舊任者簡歷:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事
  5.新任者姓名:鄭依佳
  6.新任者簡歷:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事
  7.異動原因:重新指派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管異動
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
  2.發生變動日期:113/06/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:周佳樺/資深協理/晉泰科技(股)公司
  發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭淑方
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會。
  3.舊任者姓名:不適用。
  4.舊任者簡歷:不適用。
  5.新任者姓名:林文鴻。
  6.新任者簡歷:協飛企業有限公司研發顧問。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
  3.舊任者職稱及姓名:不適用。
  4.舊任者簡歷:不適用。
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事林文鴻。
  6.新任者簡歷:協飛企業有限公司研發顧問。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任。
  8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事林文鴻。
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範疇相同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
  出席股東表決權過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國112年度
  營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
  當選名單如下：
  獨立董事:林文鴻。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)決議通過本公司民國112年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)決議通過解除本次新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,094,656
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):248,644
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,646
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,039
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,166
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,166
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
  11.期末總資產(仟元):5,461,196
  12.期末總負債(仟元):3,063,225
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,397,971
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無