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大立高分子

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大立高分子公司標章

DAITIVE

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大立DAIUTHANE

大立DAIALIGN

大立DAIPOLY

大立DAILAX

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廢水處理車

廢水處理裝置

傷口貼布

藝品展示裝置

空氣濾淨器的過濾材

液晶組合物

全氟烯丙氧基化合物及含有該化合物液晶組合物

聚醯胺酸組成物及由其所製得之配向膜

二胺，及利用其所製得之聚醯胺酸及聚醯亞胺

聚醯胺酸組成物、及利用其所製成之液晶配向劑及配向膜

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過私募普通股現金增資案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:大立高分子工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公司董事會決議第四次買回庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日。
  6.因應措施:本公司為激勵員工及提昇員工向心力，以實際買回股份價格轉讓予員工，
  將以每股新台幣16.19元為認購價格，第四次買回公司股份總計1,420仟股，依本公
  司買回股份轉讓員工辦法之規定辦理；本次將全數轉讓完成，轉讓股份總計
  為1,420仟股。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次認股人名單中，屬於本公司經理人
  者，業經第五屆第三次薪資報酬委員會審議通過；非公司經理人者，業經第二屆
  第七次審計委員會審議通過。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李易展，大立高分子工業股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:孫綾君，大立高分子工業股份有限公司財會處處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:經113/05/10董事會決議通過。

• 主旨: 公告董事會通過內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:許翰林，大立高分子工業股份有限公司稽核處處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:李易展，大立高分子工業股份有限公司副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:經113/05/10審計委員會及董事會決議通過。

• 主旨: 公告董事會通過財務主管異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李易展，大立高分子工業股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許翰林，大立高分子工業股份有限公司副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:經113/05/10審計委員會及董事會決議通過。

• 主旨: 公告董事會通過公司治理主管異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李易展，大立高分子工業股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許翰林，大立高分子工業股份有限公司副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:經113/05/10審計委員會及董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 (新增議案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國一一二年度營業報告書。
  (2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
  (3)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」  (新增案)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2)私募普通股現金增資案。             (新增案)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過私募普通股案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號
  令規定之特定人為限。
  4.私募股數或張數:總股數不超過60,000,000股，並擬提請股東會
  決議通過後，授權董事會自決議日起一年內分兩次辦理。
  5.得私募額度:不超過60,000仟股額度內辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  一、本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：
    (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均
     數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
    (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
      及配息，並加回減資反除權後之股價。
  二、本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
     事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象
     及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，
     故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
  三、實際定價日及實際私募發行價格在前述原則下，依據法令規定及不低於股
     東會所決議定價依據與成數範圍內，日後洽定特定人情形及市場狀況，擬
     請股東會授權董事會決定之。
  7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款
  8.不採用公開募集之理由:考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並私募有價證券
  受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，基於未來
  營運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到挹注
  所需資金之目的。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:擬請股東會授權董事會決定之。
  11.參考價格:尚未訂定
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬請股東會授權董事會決定之。
  13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
  惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由
  轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行　
  及掛牌交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行價格、發行股數、發行條件、
  定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生之
  效益、及其他未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀
  環境或法令之改變或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 主旨: 本公司113年第1季合併財務報告提報董事會通過
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/10
  2.審計委員會通過日期:112/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,249
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,745
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-13,375
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,413
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,863
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,613
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
  11.期末總資產(仟元):1,855,281
  12.期末總負債(仟元):769,971
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,708
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無