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• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/09
  2.股東臨時會召開日期:113/08/27
  3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓
   (莉蓮會館-里仁廳)
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無。
  6.召集事由二、承認事項:無。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/07/29
  12.停止過戶截止日期:113/08/27
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/09
  2.公司名稱:是方電訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:2024-07-09工商時報(Commercial Times)/第A12版
  6.報導內容:看好新機房啟用，客戶陸續進駐將為是方帶進一次性費用挹注，…，
  預期下半年每個月單月營收都會維持在3.3億～3.4億元以上水準，
  除了一次性費用收入，接下來每個月的月租費收入亦相當可觀。
  再者，隨著AI人工智能趨勢增溫，對於雲端及IDC機房的需求亦隨之增加。
  過去幾年，是方一直維持每年營收成長6％～8％，然今年全年將在LY2商轉
  帶動之下，全年營收年增幅將提升至10％以上。
  7.發生緣由:澄清工商時報，有關營收、獲利等相關報導。
  8.因應措施:
  (1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
  (2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
  (3)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/12
  2.公司名稱:是方電訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:2024-06-12中天新聞網
  6.報導內容:王○川如何取得群眾資料？徐○芯爆：疑中華電信子公司販賣！
  7.發生緣由:澄清媒體報導。
  8.因應措施:
  (1)報導內容純屬臆測，絕非事實。
  (2)本公司業務經營以國內外企業客戶為主，不涉及行動通訊服務，
     亦與個資蒐集無關。
  (3)本公司恪守職責、遵循法令，為維護本公司與股東權益，特此澄清。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.公司名稱:是方電訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:2024-06-06經濟日報(Economic Daily News)/第C04版
  6.報導內容:是方（6561）昨（5）日公告5月營收達2.85億元，...，
  法人看好，是方下半年營收可望月月高，全年營收可望成長超過一成，再創新高。
  7.發生緣由:澄清經濟日報，有關營收、獲利等相關報導。
  8.因應措施:
  (1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，予以澄清。
  (2)有關本公司之財務及業務資訊，請依「公開資訊觀測站」公告為準。
  (3)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司現金配發基準日
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘配發現金股利:新台幣825,383,522元(每股新台幣10.6元)
  4.除權（息）交易日:113/07/01
  5.最後過戶日:113/07/02
  6.停止過戶起始日期:113/07/03
  7.停止過戶截止日期:113/07/07
  8.除權（息）基準日:113/07/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案
  通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:
  股利分配主要內容：
  現金股利：新台幣825,383,522元，每股配發10.6元。

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/08
  1.召開法人說明會之日期：113/05/08
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，向投資人說明本公司之營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司財務暨會計主管、公司治理主管異動。
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
  2.發生變動日期:113/04/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘惟東/是方電訊財務處副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭明賜/中華電信會計處協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:集團內部職務調動
  7.生效日期:113/05/02
  8.其他應敘明事項:因應集團內部例行性職務調整，本公司113/04/25
  董事會決議蕭明賜先生113/05/02起擔任財會及公司治理主管職務。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):855,204
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):422,630
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):300,703
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):303,427
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,199
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):242,032
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.11
  11.期末總資產(仟元):7,125,927
  12.期末總負債(仟元):4,091,560
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,028,558
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/17
  2.董事會預計召開日期:113/04/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無