- 主旨: 公告本公司決議除息基準日及其相關事宜
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發新台幣1.2元，總計新台幣75,448,470元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:實務因最後過戶日113/6/30適逢星期例假日
而提前至113/6/28。
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- 主旨: 公告本公司辦理現金減資致債權人公告
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司為提升股東權益報酬率，業經民國113年6月6日股東常會決議通過
辦理現金減資退還股東股款。
(2)本次辦理現金減資新台幣62,873,720元，銷除股份6,287,372股，
以本公司目前已發行股份總數為普通股62,873,725股計算，減資比率約10%，
每股退還現金新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為
新台幣565,863,530元，計56,586,353股，減少之股本全數以現金
依各股東持股比例退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，
以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。
(3)本案俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，
授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。
(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日
(民國113年6月6日)起至113年7月7日之期間內以書面檢附債權證明文件，
向本公司提出，逾期未表示異議者，即視為無異議。
(5)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王慶橖
(2)董事:馮友群
(3)董事:劉文豐
(4)董事:億翰投資有限公司
(5)獨立董事:曹震
(6)獨立董事:劉智勇
(7)獨立董事:鄺希慧
(8)獨立董事:湯宇方
4.舊任者簡歷:
(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長
(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理
(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授
(4)董事:億翰投資有限公司
(5)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人
(6)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問
(7)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長
(8)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:王慶橖
(2)董事:馮友群
(3)董事:劉文豐
(4)獨立董事:曹震
(5)獨立董事:劉智勇
(6)獨立董事:鄺希慧
(7)獨立董事:湯宇方
6.新任者簡歷:
(1)董事:王慶橖/榮群電訊(股)公司董事長
(2)董事:馮友群/榮群電訊(股)公司副總經理
(3)董事:劉文豐/逢甲大學電機系特聘教授
(4)獨立董事:曹震/矽方科技(股)公司監察人
(5)獨立董事:劉智勇/台灣電路板協會顧問
(6)獨立董事:鄺希慧/証業會計事務所所長
(7)獨立董事:湯宇方/矽方科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:王慶橖/2,404,875股
(2)董事:馮友群/1,722,701股
(3)董事:劉文豐/2,075,000股
(4)獨立董事:曹震/0股
(5)獨立董事:劉智勇/0股
(6)獨立董事:鄺希慧/0股
(7)獨立董事:湯宇方/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24~113/8/23
11.新任生效日期:113/6/6
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,055
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,604
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,955
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,590
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,567
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,567
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):939,811
12.期末總負債(仟元):179,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):759,938
14.其他應敘明事項:無
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