電腦及電腦週邊設備零售(483111)

ALLTEK

全科 ALLTEK

全科科技股份有限公司標章

圖及 ALLTEK 字樣

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• 主旨: 公告本公司國內第4次無擔保轉換公司債轉換價格調整
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.公司名稱:全科科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:因配息作業，依本公司國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
  調整轉換價格。
  6.因應措施:自除息基準日113/8/9起，本公司國內第4次無擔保轉換公司債轉換價格
  由30.00元調整為28.30元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利464,628,608元(每股配發2.0元)，及資本公積23,231,430元
  (每股配發現金0.1元)
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利464,628,608元(每股配發1.998366元)，及資本公積23,231,430元
  (每股配發現金0.099918元)。
  4.變更原因:
  本公司因國內第4次無擔保可轉換公司債轉換致影響流通在外股數，爰依113年3月12日
  董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告全科科技股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：全科四，代碼：32094)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  內容：依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年07月15日至113年08月09日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年07月15日）之前一營業日前（113年07月11日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利：新台幣464,628,608元(每股配發2.0元)，及資本公積23,231,430元
  (每股配發現金0.1元)。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/11
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/15
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/09
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:
  (1)最後過戶日113/08/04為例假日，故調整為113/08/02。
  (2)配發現金股利係以發行股數232,314,304股計算，如嗣後，可轉換公司債轉換為
  普通股或其他原因，以致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動，
  授權董事長全權處理並調整之。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會同意解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事: 劉順仁。
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及 永續發展委員會之委員異動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
  3.舊任者姓名:詹益燿
  4.舊任者簡歷:財團法人中小企業信用保證基金 總經理(前)
  5.新任者姓名:劉順仁
  6.新任者簡歷:台灣大學會計學系暨研究所教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：詹益燿
  4.舊任者簡歷:財團法人中小企業信用保證基金 總經理(前)
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事：劉順仁
  6.新任者簡歷:台灣大學會計學系暨研究所教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任。
  8.異動原因:補選。
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:1/7。
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過公司章程修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  新獨立董事:劉順仁
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過112年度資本公積發放現金案。
  (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會(新增報告及討論案)
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/07
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度董事及員工酬勞分配報告。
  (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
  (5)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。
  (6)資金貸與執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)公司章程修訂案。
  (2)112年度資本公積發放現金案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1) 補選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案權及董事提名權期間：113/04/12~113/04/22。
  (2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。
  (3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：113/4/20~113/6/18。
  (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

• 主旨: 公告本公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款公告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Alltek Technology (H.K.) Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司100%持有之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):11,417,350
  (4)原背書保證之餘額(仟元):2,213,060
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,617,487
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,830,547
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):171,415
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證
  (1)公司名稱:亞德光機股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股51%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):11,417,350
  (4)原背書保證之餘額(仟元):20,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):348,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):368,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,333
  (8)本次新增背書保證之原因:
  為其銀行融資額度提供保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,109,559
  (2)累積盈虧金額(仟元):222,546
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  13,700,820
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  6,009,804
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  131.59
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  211.05
  10.其他應敘明事項:
  Alltek Technology (H.K.) Ltd.
  資本USD:28,759仟元
  累積盈虧USD:13,908仟元
  本次新增背書保證額度為USD:49,700仟元
  
  亞德光機股份有限公司
  資本NTD:173,600仟元
  累積盈虧NTD: -230,100仟元
  本次新增背書保證額度為NTD:348,000仟元