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• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報表
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):279739
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119501
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94115
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):106116
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95267
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95705
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
  11.期末總資產(仟元):1676686
  12.期末總負債(仟元):636993
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1024745
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/04
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:呂萬賢、呂萬傑、趙明凱
  6.新任者簡歷:
  呂萬賢，本公司董事長
  呂萬傑，本公司總經理
  趙明凱，本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司設置永續發展委員會並委任其成員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/03/04
  11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會任期相同

• 主旨: 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管追認
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/04
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:葉幗範/內部稽核主管/晶發光電
  (股)公司資深管理師
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/04
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於112/12/11發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
  (2)本案於113/03/04經審計委員會及董事會追認通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/04
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,123,670
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司國內第四次有擔保轉換公司債112年第四季轉換 普通股之增資基準日
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/04
  2.增資資金來源:國內有擔保轉換公司債執行轉換。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額：新台幣25,145,940元。
  發行股數：2,514,594股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元。
  8.發行價格:不適用。
  9.員工認購股數或配發金額:不適用。
  10.公開銷售股數:不適用。
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
  14.本次增資資金用途:不適用。
  15.其他應敘明事項:
  訂定113年3月4日為本公司國內第四次有擔保轉換公司債112年第四季轉換普通股之
  增資基準日，增資後實收資本額為新台幣511,236,700元，並依法令規定辦理相關變
  更登記事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/04
  2.審計委員會通過日期:113/03/04
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):658,413
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,106
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,239
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,008
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):126,106
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):126,436
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66
  11.期末總資產(仟元):1,461,444
  12.期末總負債(仟元):561,608
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):885,038
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240304
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240304
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/04
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)本公司審計委員會審查112年度決算報告。
  (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司「公司章程」修訂案。
  (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間
  自民國113年5月15日至113年6月11日止。

• 主旨: 澄清112年12月23日工商時報第B01版證券之報導
• 發言日期: 20231225
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20231225
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/25
  2.公司名稱:泰茂實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報
  6.報導內容:內文提及，法人預期，明年第一季單月營收就可破億元，全年
  營收可望倍增。
  7.發生緣由:澄清新聞報導有關本公司營收資訊。
  8.因應措施:
  (1)相關報導所載係屬媒體自行推估，與本公司無關，特此澄清。
  (2)有關本公司實際財務業務狀況，請投資人參考本公司於公開資訊觀測
  站公告之資訊為準。
  9.其他應敘明事項:無。