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達航科技股份有限公司標章

印刷基板的雷射加工方法及印刷基板的雷射加工機

以二氧化碳雷射對印刷基板進行開孔加工方法

印刷基板中利用雷射加工形成切取部或切除部的方法

起槽加工裝置的印刷基板的固定方法及起槽加工裝置

印刷電路板的雷射加工方法及印刷電路板的雷射加工裝置

鑽孔機之夾板裝置及夾持方法

印刷基板雷射加工裝置上所安裝的光圈的加工點功率調整方法及實施該加工點功率調整方法的印刷基板雷射加工裝置

鑽孔機之共用型基座

鑽孔機之夾板裝置

板件鑽孔機及其輕量化加工主軸裝置與傳動機構

• 主旨: 公告本公司與Thai PCB Development公司簽訂合作意向書
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/29
  2.契約或承諾相對人:Thai PCB Development公司
  3.與公司關係:非公司利害關係人
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/07/01~116/06/30
  5.主要內容（解除者不適用）:泰國地區客戶設備銷售與售服據點之設立
  6.限制條款（解除者不適用）:無
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
  10.具體目的:服務泰國地區客戶之設備銷售、售服等業務
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過登記地址變更案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/29
  2.公司名稱:達航科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:因營運需要，經董事會決議通過登記地址變更，變更資訊如下：
  變更前：台北市內湖區基湖路35巷49號6樓之1。
  變更後：台中市大甲區日南里工一路21號。
  6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:本公司「 股東會議事規則 」修訂案
  因應股東會以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰修增規定。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: (更正)公告本公司與特銓股份有限公司簽訂合作意向書
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.契約或承諾相對人:特銓股份有限公司
  3.與公司關係:非公司利害關係人
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/09~115/05/08
  5.主要內容（解除者不適用）:合作開發設備
  6.限制條款（解除者不適用）:依合作意向書第六條保密義務規定
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
  10.具體目的:整合雙方資源，合作開發設備
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司與特詮股份有限公司簽訂合作意向書
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.契約或承諾相對人:特詮股份有限公司
  3.與公司關係:非公司利害關係人
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/09~115/05/08
  5.主要內容（解除者不適用）:合作開發設備
  6.限制條款（解除者不適用）:依合作意向書第六條保密義務規定
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
  10.具體目的:整合雙方資源，合作開發設備
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議清算關閉香港分公司
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:達航科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:配合組織精實作業，本公司董事會決議清算關閉香港分公司
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報表
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,022
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,461)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,616)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,652)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,181)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(20,181)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
  11.期末總資產(仟元):2,056,418
  12.期末總負債(仟元):1,046,657
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,009,761
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  民國113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東會日期、召集事由、受理股東 提案等相關事宜
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅產業園區幼獅路36號
               (經濟部工業局大甲幼獅產業園區服務中心3樓多媒體視聽室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)審計委員會查核報告。
   (3)本公司112年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
   (4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
   (6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度決算表冊案。
   (2)112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「股東會議事規則」案
   (2)修訂本公司「公司章程」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
    一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月27日至
        113年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
        票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
    二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
      (1)受理股東提案期間：民國113年3月22日至113年4月01日止
      (2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司經營策略室
         (地址：台中市大甲幼獅工業區工一路21號，電話：04-26810607)
      (3)受理股東提案作業流程及決議標準：
         A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
           之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
           為限。
         B.凡有意提案之股東請於民國113年4月1日下午五時前送(寄)達本公
           司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註
           『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送。
         C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
           a.該議案非股東會所得決議者。
           b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
           c.該議案於公告受理期間外提出者。
           d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

• 主旨: 公告本公司經董事會通過股利分派情形
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  因公司112年度虧損，故不分派股利。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元