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• 主旨: 公告董事會同意向持有簡訊王數位媒體有限公司股權之股東 提出股權收購意向
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司決議收購簡訊王數位媒體有限公司所有股權。
  (2)因本公司尚待執行盡職調查，故尚存在未來交易之不確定性。
  6.因應措施:本公司提陳審計委員會/董事會審議通過同意該收購意向，
  並授權董事長全權處理。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本次董事會僅先通過收購意向，待完成收購程序後，將依規定另行辦理公告申報。

• 主旨: 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:黃登安、陳君漢、黃文正
  4.舊任者簡歷:
  黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
  陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
  黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
  5.新任者姓名:黃登安、陳君漢、黃文正、孔惠萍
  6.新任者簡歷:
  黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
  陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
  黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
  孔惠萍：裕山環境工程股份有限公司獨立董事、予宇生技股份有限公司監察人、
  博想醫學科技股份有限公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:任期屆滿，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01～113/08/16
  10.新任生效日期:113/07/03
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:
  嗣後如因實際作業需要而須調整發放日時，授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
  4.舊任者簡歷:三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
  5.新任者姓名:三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
  6.新任者簡歷:三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事，選任董事長
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員任期屆滿解任
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:黃登安、陳君漢、黃文正
  4.舊任者簡歷:
  黃登安－雅品生活科技股份有限公司董事長
  陳君漢－致和商務法律事務所主持律師
  黃文正－百川合署會計師事務所簽證會計師
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17～113/08/16
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

• 主旨: 公告本公司董事改選後審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:黃登安、陳君漢、黃文正
  4.舊任者簡歷:
  黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
  陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
  黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
  5.新任者姓名:黃登安、陳君漢、黃文正、孔惠萍
  6.新任者簡歷:
  黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
  陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
  黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
  孔惠萍：裕山環境工程股份有限公司獨立董事、予宇生技股份有限公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17～113/08/16
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會同意解除第11屆董事競業禁止案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
  董事：邱宏志
  董事：陳文祿
  董事：陳榮彬
  獨立董事：黃登安
  獨立董事：陳君漢
  獨立董事：黃文正
  獨立董事：孔惠萍
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
  董事：中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿
  董事：邱宏志
  董事：陳榮彬
  獨立董事：黃登安
  獨立董事：陳君漢
  獨立董事：黃文正
  4.舊任者簡歷:
  三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
  中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿:中國財經資訊股份有限公司監察人
  邱宏志：三竹旅行社股份有限公司董事長
  陳榮彬：本公司副總經理
  黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
  陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
  黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
  董事：邱宏志
  董事：陳文祿
  董事：陳榮彬
  獨立董事：黃登安
  獨立董事：陳君漢
  獨立董事：黃文正
  獨立董事：孔惠萍
  6.新任者簡歷:
  三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
  邱宏志：三竹旅行社股份有限公司董事長
  陳文祿：中國財經資訊股份有限公司監察人
  陳榮彬：本公司副總經理
  黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
  陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
  黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
  孔惠萍：裕山環境工程股份有限公司獨立董事、予宇生技股份有限公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲     持有股數 7,927,008股
  董事：邱宏志                               持有股數   464,433股
  董事：陳文祿                               持有股數   553,114股
  董事：陳榮彬                               持有股數         0股
  獨立董事：黃登安                           持有股數         0股
  獨立董事：陳君漢                           持有股數         0股
  獨立董事：黃文正                           持有股數         0股
  獨立董事：孔惠萍                           持有股數         0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17～113/08/16
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:1/4
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  （1）通過解除本公司第11屆董事之競業禁止限制案。
  （2）通過修正本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):671,428
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,523
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,625
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,604
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,490
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,490
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
  11.期末總資產(仟元):1,928,117
  12.期末總負債(仟元):628,200
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,299,917
  14.其他應敘明事項:無