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系統規劃、分析及設計(620212)

電腦及電腦週邊設備零售(483111)

PenPower

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PenPower 蒙恬科技及設計圖

名片王

藍芽行動筆

MobilePen

人臉密碼

嘻哈筆

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手機拍照放置裝置

音源數據轉換裝置

自動拍攝文件的裝置

平板電腦護套組合

自動拍攝文件之裝置

多功能音樂撥放器

可掛壁式掃描器

具有顯示器裝置的掃描器

具有放大鏡檢視效果之智慧型視頻監視裝置

多功能無線簡報指示裝置

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  傅幼軒
  蘇淑津
  吳貞宜
  4.舊任者簡歷:
  元太科技總經理、台灣慧智總經理
  佳世達技術長
  勤業眾信聯合會計師事務所協理
  5.新任者姓名:
  傅幼軒
  蘇淑津
  吳貞宜
  6.新任者簡歷:
  元太科技總經理、台灣慧智總經理
  佳世達技術長
  勤業眾信聯合會計師事務所協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:將於最近期董事會委任後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司審計委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  傅幼軒
  蘇淑津
  吳貞宜
  4.舊任者簡歷:
  元太科技總經理、台灣慧智總經理
  佳世達技術長
  勤業眾信聯合會計師事務所協理
  5.新任者姓名:
  傅幼軒
  蘇淑津
  吳貞宜
  6.新任者簡歷:
  元太科技總經理、台灣慧智總經理
  佳世達技術長
  勤業眾信聯合會計師事務所協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/19~116/07/18
  10.新任生效日期:113/07/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選當選名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰
  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬
  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠
  深梅投資(股)公司代表人:蔡義興
  酌見投資有限公司代表人:林世釧
  酌見投資有限公司代表人:洪成安
  獨立董事:傅幼軒
  獨立董事:蘇淑津
  獨立董事:吳貞宜
  4.舊任者簡歷:
  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-元智大學資工系副教授
  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-羅技電子行銷經理
  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理兼技術長
  深梅投資(股)公司代表人:蔡義興-中山大學企管系
  酌見投資有限公司代表人:林世釧-點通科技(股)副總
  酌見投資有限公司代表人:洪成安-蒙恬科技(股)公司副總經理
  獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理
  獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長
  獨立董事:吳貞宜-勤業眾信聯合會計師事務所協理
  5.新任者職稱及姓名:
  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰
  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬
  酌見投資有限公司代表人:洪成安
  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠
  獨立董事:吳貞宜
  獨立董事:蘇淑津
  獨立董事:傅幼軒
  6.新任者簡歷:
  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-元智大學資工系副教授
  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-羅技電子行銷經理
  酌見投資有限公司代表人:洪成安-蒙恬科技(股)公司副總經理
  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-蒙恬科技(股)公司副總經理兼技術長
  獨立董事:吳貞宜-勤業眾信聯合會計師事務所協理
  獨立董事:蘇淑津-佳世達技術長
  獨立董事:傅幼軒-元太科技總經理、台灣慧智總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  雨杰投資(股)公司代表人:蔡義泰-4,010,172股
  雨杰投資(股)公司代表人:史靜芬-4,010,172股
  酌見投資有限公司代表人:洪成安-2,353,626股
  雨杰投資(股)公司代表人:陳建誠-4,010,172股
  獨立董事:
  吳貞宜-0股
  蘇淑津-0股
  傅幼軒-0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
  11.新任生效日期:113/07/19
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 一一三年股東常會重要決議事項公告
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度虧損撥補之議案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無此情事。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度之營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  當選名單如下：
  董事:雨杰投資(股)公司(代表人：蔡義泰)
  董事:雨杰投資(股)公司(代表人：史靜芬)
  董事:酌見投資有限公司(代表人：洪成安)
  董事:雨杰投資(股)公司(代表人：陳建誠)
  獨立董事:吳貞宜
  獨立董事:蘇淑津
  獨立董事:傅幼軒
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開股東常會(修正議案)
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/06/27
  3.股東會召開地點:新竹市光復路二段二巷47號一樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一二年度營業決算報告。
  (二)審計委員會審查報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表。
  (二)承認民國一一二年度虧損撥補之議案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(修正新增議案)
  8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/29
  12.停止過戶截止日期:113/06/27
  13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
  行使期間自民國113年5月28日至113年6月24日止
  (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
  其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

• 主旨: 公告本公司營運長退休
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:營運長
  2.發生變動日期:113/05/06
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:史靜芬 營運長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/05/06
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告提報董事會
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,000
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,418
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,409)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,340)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,370)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,852)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
  11.期末總資產(仟元):457,974
  12.期末總負債(仟元):49,251
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):401,407
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年合併財務報告提報董事會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,193
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,363
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,817)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(185,578)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(148,703)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(146,067)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.56)
  11.期末總資產(仟元):471,959
  12.期末總負債(仟元):34,610
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):404,235
  14.其他應敘明事項:無