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KaraDoReMi

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GaKara

Xear（設計字）

ENC

OX radio 設計字

Ox（設計字

驊訊電子企業股份有限公司標章

虛擬實境提供裝置與音頻處理方法

多媒體評分系統及方法

音頻調整方法以及音頻調整裝置

以串流媒體為基礎的歌唱評分方法和歌唱評分系統

音訊處理系統及方法

主動式降噪系統

具有噪音消除的語音裝置及雙麥克風語音系統

自調式主動噪聲消除方法、系統及耳機裝置

主動降噪校正系統與揚聲裝置

具音效控制旋轉機構元件之麥克風裝置

• 主旨: 本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
  3.處理過程:本公司自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門於第一時間即全
  面啟動相關防禦機制與復原作業。
  4.預計可能損失或影響:目前初步評估對公司運作無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:無。
  6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以
  確保資訊安全。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  王駿發
  劉立國
  謝順斌
  4.舊任者簡歷:
  王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授
  劉立國 智微科技股份有限公司董事長兼總經理
  謝順斌 捷必勝工程設備股股份有限公司副總經理
  5.新任者姓名:
  王駿發
  謝順斌
  徐正泰
  6.新任者簡歷:
  王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授
  謝順斌 捷必勝工程設備股股份有限公司副總經理
  徐正泰 風和開發股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/06~113/08/26
  10.新任生效日期:113/07/03
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長改選
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鄭期成
  4.舊任者簡歷:驊訊電子企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:鄭期成
  6.新任者簡歷:驊訊電子企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新選任。
  9.新任生效日期:113/07/03
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代重要子公司驊訊文創科技股份有限公司公告 現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,798,060元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/06/25
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.現金股利發放日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司驊訊文創科技股份有限公司公告決議發放現金股利
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/21
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,798,060元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司驊訊文創科技股份有限公司公告董事代行 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會改選董事
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事：鄭期成、錢一匡、楊昆城
  法人董事：鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智
  獨立董事：王駿發、劉立國、謝順斌、徐正泰
  4.舊任者簡歷:
  自然人董事：
  鄭期成 驊訊電子企業股有公司董事長
  錢一匡 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼營運長
  楊昆城 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼財務長
  法人董事：
  鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智 瑞昱半導體
  股份有限公司副總經理
  獨立董事：
  王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授
  劉立國 智微科技股份有限公司董事長兼總經理
  謝順斌 捷必勝工程設備股份有限公司副總經理
  徐正泰 風和開發股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事：鄭期成、錢一匡、楊昆城
  法人董事：鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智
  獨立董事：王駿發、謝順斌、徐正泰、王靜雯
  6.新任者簡歷:
  自然人董事：
  鄭期成 驊訊電子企業股有公司董事長
  錢一匡 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼營運長
  楊昆城 驊訊電子企業股有公司董事、總經理兼財務長
  法人董事：
  鴻威創業投資股份有限公司 代表人：王柏智 瑞昱半導體
  股份有限公司副總經理
  獨立董事：
  王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授
  謝順斌 捷必勝工程設備股份有限公司副總經理
  徐正泰 風和開發股份有限公司董事長
  王靜雯 金衛醫療集團有限公司企業發展經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：鄭期成：5,200,783股
  董事：錢一匡：1,673,709股
  董事：楊昆城：304,000股
  法人董事：鴻威創業投資股份有限公司(代表人：王柏智)：2,274,875股
  獨立董事：王駿發：0股
  獨立董事：謝順斌：0股
  獨立董事：徐正泰：0股
  獨立董事：王靜雯：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司決議現金股利配發基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.25元，計新台幣19,661,343元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事：
  王駿發
  劉立國
  謝順斌
  徐正泰
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事：
  王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授
  劉立國 智微科技股份有限公司董事長兼總經理
  謝順斌 捷必勝工程設備股份有限公司副總經理
  徐正泰 風和開發股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事：
  王駿發
  謝順斌
  徐正泰
  王靜雯
  6.新任者簡歷:
  獨立董事：
  王駿發 國立成功大學電機工程學系名譽講座教授
  謝順斌 捷必勝工程設備股份有限公司副總經理
  徐正泰 風和開發股份有限公司董事長
  王靜雯 金衛醫療集團有限公司企業發展經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會通過解除董事競業禁止 之限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  鄭期成：董事
  王柏智：董事 鴻威創業投資股份有限公司代表人
  3.許可從事競業行為之項目:
  經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條之規定，經本公司113年股東常會表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無。