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合正

導電蓋板

導電蓋板

鑽孔蓋板

鑽孔用蓋板

鑽孔用蓋板

高耐熱、低剛性、難燃性樹脂及其組合物

無鹵無磷熱固型樹脂組成物

用於印刷電路板之鑚孔輔助板

熱固型樹脂組成物

印刷電路板之基板結構

• 主旨: (補公告)代重要子公司三江電機企業股份有限公司 公告辦理甲種特別股贖回暨股份註銷減資案
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20231206
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/12/06
  2.原公告申報日期:NA
  3.簡述原公告申報內容:NA
  4.變動緣由及主要內容:
  考量資金規劃效益，依發行辦法規定買回，並辦理股份註銷減資。
  5.變動後對公司財務業務之影響:
  本次擬收回股份種類為甲種特別股，收回總股數為15,000股，
  每股價格為新台幣10,000元，收回總額為新台幣150,000,000元。
  6.其他應敘明事項:本案業經112年12月06日董事會決議通過授權董事長
  全權處理收回特別股暨註銷減資相關事項及程序。

• 主旨: 代重要子公司鋐正科技股份有限公司 公告股東會重要決議
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  訂定「取得或處分資產處理程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: (補公告)代重要子公司鋐正科技股份有限公司 公告董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.發放股利種類及金額:0元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: (補公告)代重要子公司三江電機企業股份有限公司 公告股東會重要決議
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/03/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  現金股利新台幣24,000,000元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: (補公告)代重要子公司三江電機企業股份有限公司 公告董事會決議分派112年度現金股利
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,000,000元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司擬簽訂股份買賣契約增補協議
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:合正科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
    本公司前於112年2月22日與三江電機企業股份有限公司之原股東
    Mighty Firm International Ltd及個人股東等簽訂股份買賣契約
    ，於113年1月23日簽訂增補協議，經雙方友好協商，本次擬變更
    股份買賣契約第2.3條第(3)項所約定之支付期限，原約定支付期
    限為不晚於113年6月30日支付，變更為不晚於113年12月31日支付。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 齊德彰
  獨立董事 高煥堂
  獨立董事 古曉晨
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 齊德彰/文化大學會計學系教授
  獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
  獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
  5.新任者姓名:
  獨立董事 朱建州
  獨立董事 高煥堂
  獨立董事 古曉晨
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 朱建州/銓興會計師事務所 會計師
  獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
  獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
  10.新任生效日期:113/06/03
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 齊德彰
  獨立董事 高煥堂
  獨立董事 古曉晨
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 齊德彰/文化大學會計學系教授
  獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
  獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
  5.新任者姓名:
  獨立董事 朱建州
  獨立董事 高煥堂
  獨立董事 古曉晨
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 朱建州/銓興會計師事務所 會計師
  獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
  獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
  10.新任生效日期:113/06/03
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/03
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:?俊光
  4.舊任者簡歷:大宇資訊股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:?俊光
  6.新任者簡歷:大宇資訊股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
  9.新任生效日期:113/06/03
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/03
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：?俊光
  董事：英商 Global Angel Investments Limited代表人-謝芳書
  董事：大宇資訊股份有限公司代表人-陳瑤恬
  董事：大宇資訊股份有限公司代表人-林惠貞
  獨立董事：朱建州
  獨立董事：高煥堂
  獨立董事：古曉晨
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年6月3日股東常會投票表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。