合正科技股份有限公司

基本資料

統一編號	86332422
公司名稱	合正科技股份有限公司
成立日期	1991/09/06
公司狀況	核准設立
資本額	3,610,000,000元
實收資本額	2,137,268,370元
股票代號	5381
電話	03-4610732
負責人	凃俊光
地址	桃園市中壢區忠福里東園路38-1號
網址	http://www.uniplus.com.tw
營業項目	電子器材、電子設備批發(464211) 其他未分類專賣批發(469999) 其他未分類電子零組件製造(269999) 玻璃纖維製造(231300)

董監事

姓名	職稱	持有股份	代表法人
凃俊光	董事長	0.00%
謝芳書	董事	0.00%	英商Global Angel Investments Limited
陳瑤恬	董事	43.76%	大宇資訊股份有限公司
林惠貞	董事	43.76%	大宇資訊股份有限公司
齊德彰	獨立董事	0.00%
高煥堂	獨立董事	0.00%
古曉晨	獨立董事	0.00%

標案拒往

機關名稱	公告日期	生效日期	截止日期	期間

關係企業

公司名稱
綠祚股份有限公司
大宇資訊股份有限公司
三江電機企業股份有限公司
九合益科技股份有限公司
鋐正科技股份有限公司
英商Global Angel Investments Limited

同地址公司

公司名稱
鋐正科技股份有限公司
臻准投資有限公司

勞權違規

日期	違反法規法條	罰鍰金額
2019/12/06	勞基法第24條第1項
2017/03/13	勞基法第32條第2項
2017/03/13	勞基法第36條
2016/07/10	勞基法第32條第2項
2016/04/06	勞基法第24條
2016/02/06	勞基法第24條
2018/11/10	職業安全衛生設施規則第108條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/05/10	特定化學物質危害預防標準第27條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/04/20	業安全衛生設施規則第43條第1項、第90條、第191條、固定式起重機安全檢查構造標準第45條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/01/10	鍋爐及壓力容器安全規則第14條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
2017/01/10	勞工作業環境監測實施辦法第7條第1項第1、3款、第8條第1項第4款暨職業安全衛生法第12條第3項

動產抵押

案件類別	債務人名稱	債務人統編	契約啟始日期	契約終止日期	抵押權人名稱	抵押權人統編	擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目	2020	2021	2022
營業活動之淨現金流入（流出）	54,893	-4,574	80,415
投資活動之淨現金流入（流出）	-91,397	2,910	-141,410
籌資活動之淨現金流入（流出）	-11,432	-13,166	-14,205
匯率變動對現金及約當現金之影響	-	-	-
本期現金及約當現金增加（減少）數	-47,936	-14,830	-75,200
期初現金及約當現金餘額	447,204	399,268	384,438
期末現金及約當現金餘額	399,268	384,438	309,238

損益表

項目	2020	2021	2022
營業收入	343,454	387,231	323,262
營業成本	239,485	279,603	234,778
原始認列生物資產及農產品之利益（損失）	-	-	-
營業毛利（毛損）	103,969	107,628	88,484
未實現銷貨（損）益	-	-	-
已實現銷貨（損）益	-	-	-
營業毛利（毛損）淨額	103,969	107,628	88,484
營業費用	104,821	99,473	97,139
其他收益及費損淨額	-	-	-
營業利益（損失）	-852	8,155	-8,655
營業外收入及支出	3,579	4,231	26,036
稅前淨利（淨損）	2,727	12,386	17,381
所得稅費用（利益）	92	-514	56
繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,635	12,900	17,325
停業單位損益	-	-	-
合併前非屬共同控制股權損益	-	-	-
本期淨利（淨損）	2,635	12,900	17,325
其他綜合損益（淨額）	1,692	21,461	74,859
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額	-	-	-
本期綜合損益總額	4,327	34,361	92,184
淨利（淨損）歸屬於母公司業主	2,635	12,900	17,325
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-
淨利（淨損）歸屬於非控制權益	0	0	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	4,327	34,361	92,184
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益	-	-	-
綜合損益總額歸屬於非控制權益	0	0	-
基本每股盈餘（元）	0	0	0

資產負債表

項目	2020	2021	2022
流動資產	678,336	702,475	486,519
非流動資產	46,807	105,873	399,682
資產總計	725,143	808,348	886,201
流動負債	34,466	42,333	40,281
非流動負債	5,014	46,155	33,876
負債總計	39,480	88,488	74,157
股本	1,801,568	1,801,568	1,801,568
資本公積	8,701	8,701	8,701
保留盈餘	-1,124,606	-1,090,409	-1,072,653
其他權益	-	0	74,428
庫藏股票	-	-	-
歸屬於母公司業主之權益合計	685,663	719,860	812,044
共同控制下前手權益	-	-	-
合併前非屬共同控制股權	-	-	-
非控制權益	0	0	-
權益總計	685,663	719,860	812,044
待註銷股本股數（單位：股）	0	0	-
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）	0	0	0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）	0	0	0
每股參考淨值	3	4	4

選舉收入(政治獻金)

收入名稱	收入金額
總收入金額	0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱	支出金額
總支出金額	0

事務所名稱	數量
亞信專利法律事務所	18
廣流智權事務所	3
總數量	21

事務所名稱	數量
亞信專利法律事務所	1
總數量	1

員工人數

存款不足之退票事宜

時間	金額

公司歷程

2014/07/30

公司地址變更為桃園市中壢區忠福里東園路38-1號
2017/07/06

公司負責人變更為馬淑貞
2018/07/23

公司負責人變更為李志誠
2021/03/05

公司負責人變更為凃俊光

裁判書查詢

內容	年份
損害賠償	2010
給付貨款	2003, 2007, 2008
抵押權登記	2015
給付退休金	2015
給付加班費等	2017, 2018
給付承攬報酬	2012, 2014
失業給付差額等	2017
違反廢棄物清理法	2022
	2002
公示催告	2007
損害賠償	2010
支付命令	2012, 2016
本票裁定	2014, 2016
給付票款	2000, 2001
給付貨款	2005, 2009, 2013, 2014, 2018, 2019
除權判決	2007
給付加工款	2001, 2002, 2003
發明專利舉發	2014, 2015, 2016, 2017
確認債權存在	2015
請求賠償損害	2020
聲請返還裁判費	2015
債務不履行損害賠償	2005
債務不履行損害賠償等	2005
侵害專利權有關財產權爭議等	2012, 2013, 2015, 2016, 2017

進出口資料

年	月	總進口實績(美金)	總出口實績(美金)
2024	01-4	0萬	0萬
2023	01-12	50~100萬	0萬
2022	01-12	200~300萬	0萬
2021	01-12	500~600萬	100~200萬
2020	01-12	400~500萬	500~600萬

政府標案

標案名稱	機關名稱	決標日期	決標金額	是否得標

商標

總數量	1
商標名稱	合正

專利

總數量

21

專利名稱

導電蓋板

鑽孔蓋板

鑽孔用蓋板

高耐熱、低剛性、難燃性樹脂及其組合物

無鹵無磷熱固型樹脂組成物

用於印刷電路板之鑚孔輔助板

熱固型樹脂組成物

印刷電路板之基板結構

工廠

地區	數量
桃園市_生產中	1
總數量	1

重大訊息

主旨: (補公告)代重要子公司三江電機企業股份有限公司公告辦理甲種特別股贖回暨股份註銷減資案
發言日期: 20240628
符合條款: 11
事實發生日: 20231206
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.事實發生日:112/12/06
2.原公告申報日期:NA
3.簡述原公告申報內容:NA
4.變動緣由及主要內容:
考量資金規劃效益，依發行辦法規定買回，並辦理股份註銷減資。
5.變動後對公司財務業務之影響:
本次擬收回股份種類為甲種特別股，收回總股數為15,000股，
每股價格為新台幣10,000元，收回總額為新台幣150,000,000元。
6.其他應敘明事項:本案業經112年12月06日董事會決議通過授權董事長
全權處理收回特別股暨註銷減資相關事項及程序。

主旨: 代重要子公司鋐正科技股份有限公司公告股東會重要決議
發言日期: 20240628
符合條款: 18
事實發生日: 20240628
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
訂定「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

主旨: (補公告)代重要子公司鋐正科技股份有限公司公告董事會決議不分派股利
發言日期: 20240628
符合條款: 14
事實發生日: 20240314
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.董事會決議日期:113/03/14
2.發放股利種類及金額:0元。
3.其他應敘明事項:無。

主旨: (補公告)代重要子公司三江電機企業股份有限公司公告股東會重要決議
發言日期: 20240628
符合條款: 18
事實發生日: 20240328
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.股東常會日期:113/03/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
現金股利新台幣24,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

主旨: (補公告)代重要子公司三江電機企業股份有限公司公告董事會決議分派112年度現金股利
發言日期: 20240628
符合條款: 14
事實發生日: 20240314
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.董事會決議日期:113/03/14
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司擬簽訂股份買賣契約增補協議
發言日期: 20240627
符合條款: 53
事實發生日: 20240627
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:合正科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本公司前於112年2月22日與三江電機企業股份有限公司之原股東
  Mighty Firm International Ltd及個人股東等簽訂股份買賣契約
  ，於113年1月23日簽訂增補協議，經雙方友好協商，本次擬變更
  股份買賣契約第2.3條第(3)項所約定之支付期限，原約定支付期
  限為不晚於113年6月30日支付，變更為不晚於113年12月31日支付。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

主旨: 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
發言日期: 20240603
符合條款: 6
事實發生日: 20240603
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 齊德彰
獨立董事 高煥堂
獨立董事 古曉晨
4.舊任者簡歷:
獨立董事 齊德彰/文化大學會計學系教授
獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
5.新任者姓名:
獨立董事 朱建州
獨立董事 高煥堂
獨立董事 古曉晨
6.新任者簡歷:
獨立董事 朱建州/銓興會計師事務所 會計師
獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
發言日期: 20240603
符合條款: 6
事實發生日: 20240603
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 齊德彰
獨立董事 高煥堂
獨立董事 古曉晨
4.舊任者簡歷:
獨立董事 齊德彰/文化大學會計學系教授
獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
5.新任者姓名:
獨立董事 朱建州
獨立董事 高煥堂
獨立董事 古曉晨
6.新任者簡歷:
獨立董事 朱建州/銓興會計師事務所 會計師
獨立董事 高煥堂/長庚大學智慧醫療創新 碩士學程教授
獨立董事 古曉晨/德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無。

主旨: 公告本公司董事會推選董事長
發言日期: 20240603
符合條款: 6
事實發生日: 20240603
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:?俊光
4.舊任者簡歷:大宇資訊股份有限公司董事長
5.新任者姓名:?俊光
6.新任者簡歷:大宇資訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

主旨: 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
發言日期: 20240603
符合條款: 21
事實發生日: 20240603
市場類型: 上櫃公司

說明:

1.股東會決議日:113/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：?俊光
董事：英商 Global Angel Investments Limited代表人-謝芳書
董事：大宇資訊股份有限公司代表人-陳瑤恬
董事：大宇資訊股份有限公司代表人-林惠貞
獨立董事：朱建州
獨立董事：高煥堂
獨立董事：古曉晨
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年6月3日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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